|
Møtet ble satt 11. mars 2014,
kl. 10.00, Kollegierommet, 10. et., Lucy Smiths hus, Blindern, og hevet kl. 15.35.
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Liv-Elisif Queseth Kalland, Ole Martin Nodenes, Idar Kreutzer, Anne Aasheim (fra V-sak 4), Anne-Marie Engel, Kjetil Trædal Thorsen, Eva Holthe Enoksen og Ådne Hindenes Fra rektoratet: prorektor Ruth E. Vatvedt Fjeld og viserektor Ragnhild Helene Hennum Fra administrasjonen: universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen, kommunikasjonsdirektør Marina Tofting, eiendomsdirektør John Skogen, fung. direktør for virksomhets- og økonomistyring Marius Vannebo, seniorrådgiver Marianne Løken og lederassistent Lars Flønes Ravn Andre: dekan Hans Petter Graver (JUS), dekan Frode Vartdal (MED), dekan Trine Syvertsen (HF) og dekan Berit Karseth (UV) Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1-5, D-sak 2-3, D-sak 1, O-sak 1-6 |
||
Saker til behandling i lukket møte |
||
Ordinære saker |
||
| V-SAK 1 |
Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent med følgende saker under eventuelt: status formidlingsprofessorat, ansvar for fri forskning og oppfølging av faglige prioriteringer. |
|
| V-SAK 2 |
Godkjenning av protokoll fra møte nr. 1/2014
Protokoll godkjent på sirkulasjon. Saksdokumenter: Protokoll |
|
|
V-SAK 3 Saksnr. 2010/12158 |
Samlet arealløsning for Det juridiske fakultet
Universitetsdirektøren gis fullmakt til å sluttforhandle en leieavtale med Entra på bakgrunn av de fremlagte rammer. For øvrig vises det til B-protokoll som er unntatt offentlighet. |
|
|
V-SAK 4 Saksnr. 2014/3698 |
Rapport og planer 2013-2014
1. Rapport for 2013 for UiO vedtas med de endringer som kom fram under møtet. 2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet. |
|
Saker til behandling i åpent møte |
||
Ordinære saker |
||
|
V-SAK 5 Saksnr. 2013/15208 |
Virksomhetsrapport 3. tertial 2013 for Universitetet i Oslo med avlagt årsregnskap 2013
1. Styret tar avlagt årsregnskap per 31. desember 2013 for Universitetet i Oslo til etterretning. 2. Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2013 til etterretning. 3. Styret forventer at kvaliteten i den langsiktige økonomiske styringen av eksternfinansiert virksomhet samt investeringer og satsinger forbedres. 4. Styret ber universitetsdirektøren fremlegge en analyse av antall administrative årsverk sentralt og lokalt med sikte på å fastsette mål for den videre utvikling. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
Diskusjonssaker |
||
|
D-SAK 1 Saksnr. 2014/3707 |
Likestillingsrapport for 2013
Prorektor Ruth E. Vatvedt Fjeld innledet til diskusjon. Innspillene fra styret tas med i det videre arbeidet med ny handlingsplan for likestilling. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
| D-SAK 2 |
Status og arbeid med faglige prioriteringer - Det medisinske fakultet
Dekan Frode Vartdal innledet til diskusjon. |
|
| D-SAK 3 |
Unpacking the Nordic Model - forslag til en tredje tverrfakultær satsing ved UiO
Dekan Trine Syvertsen innledet til diskusjon. |
|
Orienteringssaker |
||
|
O-SAK 1 Saksnr. 2014/3711 |
Studentombudets årsrapport for 2013
Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
|
O-SAK 2 Saksnr. 2010/5245 |
Årsrapport 2013 fra Enhet for intern revisjon
Saken ble utsatt. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
|
O-SAK 3 Saksnr. 2011/11434 |
The Lancet - UiO Commission on Global Governance for Health
Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
|
O-SAK 4 Saksnr. 2014/2322 |
Årshjul for styresaker 2014
Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
|
O-SAK 5 Saksnr. 2008/3197 |
Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
Saker til behandling i lukket møte |
||
| O-SAK 6 |
Eventuelt
Status formidlingsprofessorat
Ansvar for fri forskning
Oppfølging av faglige prioriteringer
Evaluering av møtet
|
|
Protokoll fra møte i universitetsstyret
Publisert 24. mars 2014 08:33