Møtet ble satt kl. 10.00 og ble hevet kl.11.50
Fra styret: Svein Stølen, Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Anniken Hotvedt Sundby, Marianne Midthus Østby, Robert Granlund, Ada Lassen-Urdahl, Quaisar Farooq Akram, Kristin Clemet, Eirik Frantzen og Maria Strömme.
Fra rektoratet: Bjørn Stensaker og Mette Halskov Hansen
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Johannes Falk Paulsen, Ellen Johanne Caesar, Randi Iversby Halveg, Mathilde Skoie og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 34/22, V-sak 35/22, I-sak 15/22, D-sak 4/22, I-sak 16/22, O-sak 9/22, O-sak 10/22, V-sak 36/22
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 34/22 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.
V-SAK 35/22 Forslag til utviklingsavtale for UiO 2023-2026
Saksnr. 2016/1367
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saken behandles i lukket møte, unntatt offentlighet offl § 14
Forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret slutter seg til forslaget om utviklingsavtale for UiO 2023-2026.
Forslaget ble justert med følgende tillegg:
1. Universitetsstyret slutter seg til forslaget om utviklingsavtale for UiO 2023-2026 med de endringer som fremkom i møtet. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille avtalen.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i åpent møte
Diskusjonssaker
D-SAK 4/22 Tilsyn med UiOs kvalitetsarbeid – status og dokumentasjon til NOKUT
Saksnr. 2021/4398
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen, studiedirektør Hanna Ekeli og viserektor Bjørn Stensaker redegjorde for saken og svarte på spørsmål.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-SAK 15/22 Orientering om semesterstart
Viserektor Bjørn Stensaker informerte.
I-SAK 16/22 Strategi for åpen tilgang
Mathilde Skoie, prodekan på Det humanistiske fakultet og biblioteksdirektør Randi Halveg Iversby informerte og svarte på spørsmål.
Saksnr. 2020/2452
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 9/22 Universitetsdirektørens orienteringer
Saksnr. 2008/3197
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte i henhold til saksnotat samt om kostnader knyttet til elektrisitet og energi.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 10/22 Eventuelt
Ordinære saker
Det ble redegjort for retningslinjene for bruk av styrets reserve.
V-SAK 36/22 Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.