Protokoll fra møte 5/2008 i Universitetsstyret

Protokoll fra møte 4/2008 godkjennes.

Grete Berget fremmet følgende forslag til endring i pkt. 1 Formål:

Kontrollutvalget skal gjennom å være et kontaktpunkt mellom administrasjonen ved UiO og styret, bidra til å sikre at styret får tidsriktig, nøyaktig og realistisk informasjon om utvikling bare av forhold som kan påvirke godkjenning av UiOs regnskap for 2008.

Forslaget ble vedtatt.

Kontrollutvalget videreføres innenfor gjeldende mandat med den endring som ble vedtatt på møtet.

Kontrollutvalget begrenses til det sittende styrets funksjonsperiode.

Kontrollutvalgets sammensetning videreføres ut funksjonsperioden.

Universitetsdirektøren møter fast i Kontrollutvalgets møter. Kontrollutvalgets leder vil i samråd med universitetsdirektøren vurdere om andre fra administrasjonen skal delta på møtene.

EIRs rolle som sekretær for Kontrollutvalget videreføres i denne perioden.

Forslaget ble vedtatt mot 4 stemmer (Mollestad, Strandskog, Tallaksen, Aavitsland).

Det ble stemt over hvert enkelt punkt i vedtaksforslaget.

Universitetsstyret slutter seg til at ny finansieringsmodell skal tas i bruk for fordeling 2009.

I tillegg til de prinsippene som ble vedtatt styremøtet i juni 2007, innføres tre nye prinsipper:

1. Universitetsstyret slutter seg til hovedprinsippene om arealdisponering/-kostnader.
Hovedprinsipper
• Hvis enhetene beholder dagens lokaler og pris på arealene holdes stabilt, vil det ikke medføre noen økonomisk konsekvens for enhetene
• Hvis enhetene reduserer areal får de selv beholde den økonomisk gevinsten, kostnadene på arealer opphører når andre enheter overtar arealene.
• Hvis enhetene ønsker å øke arealene, må enhetene selv dekke merkostnaden (unntak dersom det er større endringer institusjonelt vedtatt, som f.eks PO-bygget – da må styret finansiere endringen).
• Alle endringer i studentarealer må godkjennes av universitetsdirektøren i hvert enkelt tilfelle og får ikke realøkonomisk effekt for enhetene.

Universitetsdirektøren får fullmakt til å utforme de konkrete reglene innenfor rammen av føringer i dette notatet og hovedprinsippene over. Endringene vurderes etter to år.

Forslaget ble vedtatt mot 4 stemmer (Mollestad, Sundby, Tallaksen, Aavitsland).

2. Universitetsstyret slutter seg til at store eksperimentelle miljøer synliggjøres i modellen. Endringen skal ikke gi økonomisk effekt på innføringstidspunktet.

Forslaget ble vedtatt.

3. Universitetsstyret slutter seg til at to-sporsfinansieringen av biblioteket avvikles og at finansieringsansvaret for hele bibliotekets virksomhet samles hos styret. De finansielle konsekvensene tas som en del av fordelingsvedtaket for 2009.

Forslaget ble vedtatt.

Styret vedtar endelig regnskap 2007 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet og tar Riksrevisjonens revisjonsbrev til orientering.

Styret vedtar konsernregnskapet 2007 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatorieforndet, Unirand AS Konsern og Birkeland Innivasjon AS Konsern.

Styret godkjenner tertialregnskap pr. 30. april 2008 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet.

Universitetsstyret vedtar, med forbehold om Stortingets godkjenning av revidert budsjett 2008, at styrkingen av UiOs basisfinansiering på 30.263 mill kr. tilbakeføres fakulteter og tilsvarende enheter. Tilbakeføringen foretas i samsvar med enhetenes andel av den gjennomførte budsjettreduksjonen for inneværende år.

Universitetsstyret tar årsberetning og regnskap for UNIFOR for 2007 med tilhørende revisjonsberetning til etterretning.

Universitetsstyret tar orienteringen om forvaltningen av fond og legater i 2007 til etterretning.

Universitetsstyret tar UNIFORs forslag til ny forvaltningsstrategi til orientering/etterretning.

Universitetsstyret vedtar det fremlagte forslag til nytt forvaltningsreglement for midler tilhørende stiftelser, legater og fond.

Universitetsstyret slutter seg til anbefaling fra Det humanistiske fakultet om å tilsette instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Universitetsstyret vedtar Studiekvalitetsrapporten for UiO, 2007.

Universitetsstyret ber universitetsdirektøren følge opp utfordringene som er trukket frem i rapportene i videre arbeid med å bedre studiekvaliteten ved UiO, og at dette innarbeides i fremtidig plan og budsjett for UiO.

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra Priskomiteen og tildeler Forskningsprisen, Læringsmiljøprisen og Formidlingsprisen i henhold til innstillingen.

Universitetsstyret slutter seg til innstillingene fra Det medisinske, Det humanistiske, Det matematiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Universitetsstyret godkjenner til presisering av Reglement for tildeling av H.M. Kongens gullmedalje.

Styret ved Universitetet i Oslo tildeler Universitetet i Oslos menneskerettighets pris - Lisl og Leo Eitingers fond 2008 i samsvar med komiteens forslag.

Universitetsstyret gir Jan B. Ommundsen forlenget tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling for ett år fra 1. januar 2009 til og med 31. desember 2009.

1. Styret slutter seg til den fremlagte planen for avslutningen av Prosess faglig prioritering.
2. Styret tar de foreløpige tilbakemeldingene fra de eksterne panelene til etterretning. Rektor gis fullmakt til å utforme en tilleggsbestilling til fakultetene på bakgrunn av de endelige rapportene fra panelene og signalene som fremkom i styrets diskusjon.
3. Styret slutter seg til presiseringene av styrets og fakultetenes ansvar i implementering av de faglige prioriteringene slik de er skissert i fremlegget.
4. Styret slutter seg til de fremlagte forslagene til felles prinsipper for videreutvikling av programporteføljen med de justeringer som fremkom under møtet.
5. Styret ber om at det gis en presisering mht faglig prioritering og forskningsbasert utdanning i samsvar med diskusjonen under møtet.

Saken ble presentert og aktuelle problemstillinger diskutert.

Saken ble presentert og aktuelle problemstillinger diskutert.

Det ble gitt tilbakemelding og oppsummering fra samfunnspanelet og det nordiske panelet. Aktuelle problemsetillinger ble deretter diskutert.

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.