Protokoll fra møte 7/2008 i Universitetsstyret

Administrerende direktør Bjarte Reve og professor Kaare R. Norum orienterte om Oslo Cancer Cluster.

Dekan Trine Syvertsen orienterte om arbeidet med gjennomføring av faglig prioritering på Det humanistiske fakultet.

Etter forslag fra rektor ble sak 5 behandlet før sak 4.

Det ble fremmet tre saker under Eventuelt:

Christophersen fremmet sak om Scholar at Risk.
Aavitsland ønsket å gi en orientering om Aksjon Lausungene 2008.
Universitetsledelsen orienterte om pågående kontroller knyttet til merverdiavgift.

Protokoll fra møte 6/2008 ble godkjent med følgende endringer i V-sak 3, pkt. 3, siste setning: Styret forutsetter at det i budsjettet fremgår en synlig markering av ........... og at langtidsbudsjettet viser tydelig dreining av ressursinnsatsen mot fakultetenes faglige priorieringer.

Dorte M. Skulstad fremmet følgende forslag:
Styret forventer at arbeidet med planene for gjennomføring og oppfølging tar høyde for nødvendige personalpolitiske hensyn og sikrer en tilfredsstillende forankring i fagmiljøene.

Forslaget falt med 3 stemmer (Skulstad, Sundby, Aavitsland).

Styret godkjenner fakultetenes, museenes og sentrenes prioriteringsdokumenter som tilfredsstillende grunnlag for arbeid med gjennomføring og oppfølging.

Styret forventer at arbeidet med planene for gjennomføring og oppfølging medfører en skjerping av den faglige utviklingsstrategien langs de linjer som er skissert i rektors anbefalinger med den endring at avsnittene om STK og SUM tas ut.

STK videreføres som egen enhet direkte under universitetesstyret. Vedtektene revideres på følgende punkter i tråd med Evalueringskomiteens forslag.

a) Formuleringen om initiering av forskning strykes fra §1 (Formål)
b) §5 (Styrets sammensetning) revideres for å sikre god samhandling med fakultets- og universitetsledelsen.
c) STK får en fast kontakt i rektoratet. Denne blir STKs talsperson i dekanmøter, studiekomiteen, forskningskomiteen og lignende.

Rektor har fullmakt til å revidere vedtektene og iverksette øvrige tiltak.

Johanne Sundby fremmet følgende alternative vedtaksforslag:
1. SUM videreføres som egen enhet direkte under universitetesstyret.
2. Vedtektene revideres i tråd med Evalueringskomiteens forslag (Option IV) om et nærmere samarbeid med CIENS.

Forslaget ble vedtatt med 6 stemmer (Aavitsland,Kielland, Sundby, Christophersen, Mollestad, Flodgren).

Det ble fremmet revidert vedtaksforslag:
Rektor skal nedsette en gruppe som skal legge frem:

1) en konkret anbefaling vedrørende SUMs administrative og organisatoriske plassering og rolle.
Gruppen må særlig vurdere hvordan SUMs fagmiljø skal:
a) delta i og eventuelt koordinere det tverrfakultære området "Miljøendringer og fornybar energi" og et tilsvarende tverrfaktultært område innen utviklingsforskning, jr. punkt 2,
b)utvikle CIENS-samarbeidet,
2) en skisse til programplan for et tverrfakultært område knyttet til miljø- og utviklingsforskning.

Resultatet av prosessen skal legges frem for vedtak i Universitetsstyret våren 2009.

Forslag falt med 5 stemmer (Ellingsrud, Heggdal, Myklebust, Chaffey, Berget).

Styret slutter seg til universitetesdirektørens forslag til endring av jubileumsprosjektets organisasjon fra 1.1.2009 og styringsgruppen og referansegruppen avvikles.

Styret drøfter på møtet 24.2.2009 på hvilken måte tiden frem til 2011 og selve jubileumsåret bør brukes for å fremme institusjonens strategiske mål.

Styret tar forøvrig de fremlagte rapportene til orientering.

Styret slutter seg til de forslag til datoer for valg 2009 som fremgår av notatet.

I fremleggsnotatet ble styret bedt om å vurdere forslag fra dekanene om opprettelse av en valgforberedende komite/nominasjonskomite i forbindelse med neste års valg av rektor/prorektor. Forslaget ble diskutert, forslaget falt med 3 stemmer (Chaffey, Christophersen,Flodgren).

Styret godkjenner tertialregnskap pr. 31. august 2008 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet.

Universitetsstyret vedtar de fremlagte retningslinjene for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Retningslinjene gjøres gjeldene fra 1. januar 2009. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å justere retningslinjene der dette ikke endrer hovedprinsippene.

Universitetsstyret godkjenner mål- og resultatkrav for universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe for de kommende 12 måneder.

Christophersen fremmet følgende sak:
Han ba en orientering om universitetets forhold til Scholar at Risk.
Universitetsdirektøren vil fremme sak om dette på styremøte 25. november 2008.

Aavitsland orienterte om Aksjon Lausungene 2008, som skal utarbeide Grasrotmeldingen: "Universitetets vitenskaplige løsarbeidere. Grasrotmelding om rekruttering og midlertidig ansatte".

Universitetsdirektøren orienterte om pågående kontroller knyttet til merverdiavgift.

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.