|
Møtet ble satt 16. desember 2008,
kl. 10.00, Møterom Onstad, Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden, og hevet kl. 14.00.
Tilstede fra universitetsstyret:
Tilstede fra administrasjonen:
Observatører:
|
||
Orienteringssaker |
||
| O-SAK 1 |
Omvisning på utstillingen Kunst fra de 100 rom
|
|
Saker til behandling i lukket møte |
||
Ordinære saker |
||
| V-SAK 1 |
Godkjenning av dagsorden
|
|
| V-SAK 2 |
Godkjenning av protokoll møte 8/2008
Protokoll fra møte 8/2008 godkjennes. |
|
Saker til behandling i åpent møte |
||
Ordinære saker |
||
|
V-SAK 3 Saksnr. 2008/1570 |
Helhetsdokument om de faglige prioriteringene
Universitetsdirektøren sluttfører arbeidet med helhetsdokumentet i tråd med styrets innspill og i samarbeid med dekangruppen. |
|
|
V-SAK 4 Saksnr. 2008/1570 |
Gjennomføringsplaner for de faglige prioriteringene
Fakultetene, museene og sentrene SUM og STK bes om å utarbeide gjennomføringsplaner for egne faglige prioriteringer, innen 1. april 2009. Planene skal ha en tidshorisont på 5 år. Disse forelegges styret for godkjenning i mai 2009. Det gis følgende føringer for innholdet i planene: Det skal redegjøres for hvordan de faglige prioriteringene innen forskning og utdanning skal følges opp. Virkemidler og tidsplan for oppfølgingen beskrives. Det skal redegjøres for hvordan framdriften skal måles. Det skal utarbeides stillingsplaner. Disse skal vise kapasitet og kompetansetype og synliggjøre hvordan de faglige prioriteringene er tenkt fulgt opp ved ledighet, rekruttering og tilsettinger. Planene skal ha et femårs perspektiv og revideres hvert år. Det skal redegjøres for hvordan de faglige prioriteringene følges opp i 2009-budsjettet. Det forventes at en dreining av ressursinnsatsen inn mot prioriteringene gjøres tydelig fra og med budsjettåret 2010. Det skal redegjøres for hvordan økt innsats for eksterne inntekter kan bidra til finansiering av de prioriterte områdene. |
|
|
V-SAK 5 Saksnr. 2008/3672 |
Birkeland Innovasjon - Forholdet til kommersialiseringsaktørene Forskningsparken AS og Medinnova
Universitetsdirektøren setter i gang arbeidet med å se nærmere på muligheten for et tettere samarbeid mellom kommersialiseringsaktørene Birkeland Innovasjon AS, Forskningsparken AS og Medinnova, herunder muligheten for sammenslåing av forannevnte TTOer. Universitetesdirektøren påtar seg å se nærmere på de føringene som er nedfelt i Thommessen-utredningen av 23. mars 2004 om opprettelsen av Birkeland til neste styremøte 24. februar 2009. |
|
|
V-SAK 6 Saksnr. 2008/1403 |
Fordeling av tilleggsbevilgning i 2008
Universitetsstyret vedtar, med forbehold om Stortingets godkjenning av saldert budsjett 2008 følgende fordeling av tilleggsmidlene: Det odontologiske fakultet tilgodeses med 1,5 mill. kroner. Resterende bevilgning, 27,457 mill. kroner, fordeles til enhetene etter deres budsjettandel |
|
Saker til behandling i lukket møte |
||
| V-SAK 7 |
Eventuelt
|
|
Orienteringssaker |
||
| O-SAK 2 |
Pågående kontroller knyttet til merverdiavgift
|
|
| O-SAK 3 |
Prosjektet Henrik Ibsens skrifter
|
|
|
O-SAK 4 Saksnr. 2008/3197 |
Orientering fra universitetsdirektøren om aktuelle saker
Orienteringssakene tas til etterretning. |
|
Diskusjonssaker |
||
|
D-SAK 1 Saksnr. 2008/19942 |
Universitetetsstyrets evalulering av egen arbeidsform 2008
|
|
Protokoll fra ekstraordinært møte i Universitetsstyret
Publisert 15. des. 2008 14:12
- Sist endret 25. feb. 2009 13:17