Møtet ble satt kl.10.00 og ble hevet kl.14.50
Fra styret: Svein Stølen, Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Anniken Hotvedt Sundby, Marianne Midthus Østby, Robert Granlund, Ada Lassen-Urdahl, Qaisar Farooq Akram, Kristin Clemet, Eirik Frantzen og Maria Strömme.
Fra rektoratet: Åse Gornitzka, Mette Halskov Hansen, Per Morten Sandset og Bjørn Stensaker
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Johannes Falk Paulsen, Ellen Johanne Caesar, Irene Sandlie, Mette Sollihagen Hauge og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
V-sak 1-2023, I-sak 1-2023, V-sak 2-2023, V-sak 3-2023, D-sak 1-2023, V-sak 4-2023, V-sak 5-2023, I-sak 2-2023, I-sak 3-2023, I-sak 4-2023, O-sak 1-2023, O-sak 2-2023, O-sak 3-2023 og V-sak 6-2023.
Finn-Erik Johansen og Maria Strömme deltok ikke under O-sak 2-2023 og V-sak 6-2023.
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-sak 1-2023 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i åpent møte
Informasjonssaker
I-sak 1-2023 Presentasjon av Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Dekan Anne Julie Semb presenterte fakultetet.
Ordinære saker
V-sak 2-2023 Oppfølging av riksrevisjonens rapport om forskningsetikk i universitets- og høyskolesektoren
Rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.
Saksnr. 2020/11791-4
Forslag til vedtak:
A. Universitetsstyret vedtar forslag til Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved UiO.
B. Universitetsstyret vedtar forslag til Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet og universitetssykehusene.
C. Universitetsstyret slutter seg til revidert mandat for Forskningsetisk utvalg og Felles redelighetsutvalg.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 3-2023 Rekruttering til vitenskapelige stillinger og kompetanseprofil
Prorektor Åse Gornitzka, universitetsdirektør Arne Benjaminsen og avdelingsdirektør Irene Sandlie la frem saken.
Saksnr. 2020/4894-13
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar foreslåtte regler for ansettelse og opprykk i professor- og førsteamanuensisstillinger ved UiO med tilhørende veileder for medlemmer av sakkyndig komite.
Enstemmig vedtatt med følgende tillegg:
Administrasjonen kommer tilbake med en sak til styret om ansettelsesorganets myndighetsområde jamfør § 23 «Ansettelsesorganet avgjør i siste instans hvem av de innstilte søkerne som er best kvalifisert og skal få tilbud om stillingen». Saken vil bli fremlagt for styret 20. juni 2023.
Saksdokumenter
V-sak 4-2023 Oppfølging av tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021-2024
Prorektor Åse Gornitzka, universitetsdirektør Arne Benjaminsen og avdelingsdirektør Irene Sandlie la frem saken.
Saksnr. 2021/5218-4
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar den reviderte tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021 – 2024.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 5-2023 Vurdering av mindreforbruk i regnskapet 2022 - avsetninger
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.
Saksnr. 2020/571-4
Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar oversikt over investeringer som investeringsplan og grunnlag for avsetning i regnskapet for 2022.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter
Informasjonssaker
I-sak 2-2023 Circle U
Viserektor Bjørn Stensaker informerte.
I-sak 3-2023 Utvikling av Bærekrafthuset UiO/Sustainability Hub ved UiO
Viserektor Mette Halskov Hansen informerte.
Saksnr. 2022/6614-3
Saksdokumenter
I-sak 4-2023 Tildelingsbrev 2023 for Universitetet i Oslo med utviklingsavtale mellom KD og UiO
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.
Saksnr. 2022/9223-50
Saksdokumenter
Orienteringssaker
O-SAK 1-2023 Universitetsdirektørens orienteringer
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksnr. 2008/3197-106
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-sak 2-2023 Håndtering av klage
U. off
O-sak 3-2023 Eventuelt
Diskusjonssaker
D-sak 1-2023 Opplegg for styreevaluering
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Ordinære saker
V-sak 6-2023 Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.