Møtet ble satt kl. 10.00 og ble hevet kl.14.50
Fra styret: Svein Stølen, Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Isabel Viola Kreis, Marianne Midthus Østby, Sivert Arntzen, Solveig Martha Tynkkynen, Qaisar Farooq Akram, Eirik Frantzen (deltok via Zoom) og Kristin Clemet (deltok via Zoom) og Anita Hager
Forfall: Maria Strömme (Anita Hager deltok som vara)
Fra rektoratet: Åse Gronitzka, Mette Halskov Hansen, Bjørn Stensaker og Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Johannes Falk Paulsen, Ellen Johanne Caesar, Jørgen Bock, John Skogen og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
V-sak 44-2023, V-sak 45-2023, V-sak 46-2023, I-sak 30-2023, D-sak 7-2023, V-sak 47-2023, V-sak 48-2023, V-sak 49-2023, V-sak 50-2023, V-sak 51-2023, I-sak 31-2023, I-sak 32-2023, I-sak 33-2023, I-sak 34-2023, I-sak 35-2023, O-sak 15-2023, O-sak16-2023, V-sak 52-2023.
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-sak 44-2023 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden ble godkjent.
Solveig Martha Tynkkynen er inhabil på D-sak 7 Rapport fra arbeidsgruppen for Bærekrafthuset.
V-sak 45-2023 Direktør ved Kulturhistorisk museum
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/13642
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 25
Foslag til vedtak:
Universitetsstyret ansetter Aud Valborg Tønnesen i stilling som direktør ved Kulturhistorisk museum.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 46-2023 Forslag til æresdoktorer 2024
Saksnr. 2023/8853
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til forslaget til æresdoktorer 2024.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i åpent møte
Informasjonssaker
I-sak 30-2023 Presentasjon av Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Dekan Rita Hvistendahl presenterte fakultetet.
Presentasjon lagt frem i møtet.
Diskusjonssaker
D-sak 7-2023 Rapport fra arbeidsgruppen for Bærekrafthuset
Viserektor Mette Halskov Hansen presenterte saken.
Saksnr.
Ordinære saker
V-sak 47-2023 Investeringsplan 2024-2028
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2022/9223
Forslag til vedtak:
Styret vedtar oversikt over investeringer oppsummert i tabell 1, som investeringsplan for perioden 2024 – 2028. Denne investeringsplanen inngår i grunnlaget for avsetning i regnskapet for 2023 (note 15 til regnskapet).
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 48-2023 Fordeling 2023 - Kompensasjon for valutasvingninger mediekjøp
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/10571
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar
a. en kompensasjon for valutasvingninger mediekjøp på 15,7 mill. kroner i 2023
b. kompensasjonen dekkes av universitetsstyrets reserve i 2023
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 49-2023 Endelig fordeling 2024 - Intern håndtering av kutt i rammen som følge av innføring av studieavgift
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/10571
Forslag til vedtak:
1. Kutt som følge av innføring av studieavgift på 40,4 mill. kroner i 2024 fordeles i henhold til saksfremlegget. Kuttet trappes opp for 2025 i henhold til samme modell, med nødvendig prisjustering.
2. Rektor får fullmakt til å innarbeide eventuelle reduksjoner i UiOs opptaksrammer for studieåret 2024/25 som følge av kuttet, etter innspill fra fakultetene.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 50-2023 Oppnevning av leder av Skikkethetsnemnda
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2008/14503
Forslag til vedtak:
Instituttleder Bjørn Lau oppnevnes av Universitetsstyret som leder av Skikkethetsnemnda for perioden
05.12.2023– 30.06.2025.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 51-2023 Internrevisjonens årsplan 2024
Avdelingsdirektør Jørgen Bock redegjorde for saken.
Saksnr. 2010/5245
Forslag til vedtak:
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for Enhet for internrevisjon for 2024.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Informassjonssaker
I-sak 31-2023 Ekstern evaluering av internrevisjonen - kvalitetskontroll
Avdelingsdirektør Jørgen Bock informerte.
Saksnr. 2014/3497
Saksdokumenter:
I-sak 32-2023 Faglig utvikling av Livsvitenskapsbygget
Viserektor Per Morten Sandset informerte.
Saksnr.
Saksdokumenter:
I-sak 33-2023 Status bygg- og eiendomssaker
Eiendomsdirektør John Skogen informerte.
Saksnr.
Saksdokumenter:
I-sak 34-2023 Oslo Science City - Kunnskapsbyen i Oslo
Rektor Svein Stølen informerte.
Presentasjon lagt frem i møtet.
I-sak 35-2023 Universitetet i Oslo og forskningsinstituttet NIBIO og eierskap til insektsamling
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.
Saksnr.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-sak 15-2023 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Det ble også orientert om status for prosjektet UH-sak (Universitetsamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer).
Saksnr.: 2008/3197
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
- Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 16.11.2023
- Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 23.11.2023
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
Det ble informert om UiOs cateringavtale.
O-sak 16-2023 Eventuelt
Ordinære saker
V-sak 52-2023 Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.