Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 15.00.
Fra styret: Svein Stølen, Finn-Eirik Johansen, Solveig Topstad Borgen, Marianne Midthus Østby, Oskar August Bonafede Heggernes, Nora Marie Hager, Qaisar Farooq Akram, Eirik Frantzen, Kristin Clemet og Maria Strömme
Forfall: Ingrid Lossius falkum
Fra rektoratet: Åse Gornitzka, Mette Halskov Hansen og Bjørn Stensaker
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Elisabeth Pedersen Lange, Ellen Johanne Caesar og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 38-24, V-sak 39-24, V-sak 40-24, V-sak 41-24, V-sak 42-24, V-sak 43-24, V-sak 44-24, I-sak 18-24, I-sak 19-24, I-sak 20-24, I-sak 22-24, I-sak 23-24, I-sak 24-24, O-sak 6-24, I-sak 21-24, I-sak 25-24 og V-sak 45-24.
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-sak 38-24 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Marianne Midthus Østby trådte til side på V-sak 40-24 Klage på sak om avskjed.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 39-24 Avdelingsdirektør ved Avdeling for studieadministrasjon
Saksnr. 2024/10413-6
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret ansetter Audun Digerud i stilling som studiedirektør ved Avdeling for studieadministrasjon ved Universitetet i Oslo, SKO 1060.
Enstmmig vedtatt.
V-sak 40-24 Klage i sak om avskjed
Saksnr. 2024/16978-3
Saken er unntatt offentlighet etter offl §§ 23, 13 fvl. §13
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-sak 41-24 Etablering av Senter for global bærekraft
Viserektor Mette Halskov Hansen redegjorde for saken.
Saksnr. 2024/18318-1
Forslag til vedtak:
Senter for global bærekraft opprettes som enhet under universitetsstyret fra mai 2025.
De fem foreslåtte miljøene inngår i senteret med ulike tilknytningsformer etter oppstart av senteret: Senter for utvikling om miljø (SUM), UiOs tre satsninger UiO:Energi og miljø, UiO:Demokrati og UiO: Livsvitenskap samt SUSTAINIT Enhet for bærekraftig helse.
Den faglige organiseringen skjer i tematiske områder og tilknytning av andre faglige miljøer skal løpende vurderes.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 42-24 Anskaffelser i en urolig verden - etiske retningslinjer for anskaffelser og anskaffelsesstrategi UiO 2024-2028
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.
Saksnr. 2021/3708-4
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar:
A. Etiske retningslinjer for anskaffelser ved UiO
B. Anskaffelsesstrategi UiO 2024-2028
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 43-24 Ny internhusleieordning fra og med 1. januar 2025
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.
Saksnr. 2024-18303-1
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar ny prismodell for internhusleie (alternativ 1 i vedlegget), som innebærer en videreføring av dagens ordning, men med én pris for selvforvaltede arealer med virkning fra 1. januar 2025.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 44-24 Ekstern evaluering av internrevisjonen og oppdatert instruks
Avdelingsdirektør Jørgen Bock redegjorde for saken.
Saksnr. 2014/3497-4
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner oppdatert instruks fra internrevisjonen.
Styret tar ekstern kvalitetskontroll rapport fra IIA Norge til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-sak 18-24 Status på arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern ved UiO
IT-sikkerhetssjef Espen Grøndahl informerte.
Saksnr. 2019/6094-6
Saksdokumenter:
I-sak 19-24 Studentombudets årsrapport for 2023
Studentombud Marianne Høva Rustberggard informerte.
Saksnr. 2024/18321-1
Saksdokumenter:
I-sak 20-24 Personvernombudets rapport 2023
Personvernombud Roger Markgraf-Bye informerte.
Saksnr. 2019/3889-4
Saksdokumenter:
I-sak 21-24 Årsrapporter fra UiOs redelighetsutvalg og forskningsetiske ombud
Leder av Forskningsetisk utvalg, Bjørn Ramberg, informerte.
Leder av Felles redelighetsutvalg, Ole Sejersted, informerte
Forskningsombud Tom Øresland informerte.
Saksnr. 2022/17151-3
Saksdokumenter:
I-sak 22-24 Eierstyring ved UiO
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.
Saksnr. 2008/2624-89
Saksdokumenter:
I-sak 23-24 Orientering om nedleggelse av UH Sak prosjektet og videre arbeid for UiO
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.
Saksnr. 2024/5867-5
Saksdokumenter:
I-sak 24-24 Etatsstyring 2024 - tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.
Saksnr. 2008/3606-55
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-sak 6-24 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksnr.: 2008/3197-117
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Informasjonssaker
I-sak 25-24 Eventuelt
Ordinære saker
V-sak 45-24 Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.