Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 13.40.
Fra styret: Svein Stølen, Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Solveig Topstad Borgen, Marianne Midthus Østby, Oskar August Bonafede Heggernes, Nora Marie Hager, Qaisar Farooq Akram, Eirik Frantzen, Kristin Clemet og Maria Strömme
Fra rektoratet: Åse Gornitzka, Mette Halskov Hansen og Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Johannes Falk Paulsen, Mette Bakkerud Lundeland, Jørgen Bock, Ellen Johanne Caesar, Britt Amundsen Hoel, Gunnar Dick og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
V-sak 57-24, V-sak 58-24, V-sak 59-24, V-sak 60-24, V-sak 61-24, V-sak 62-24, V-sak 63-24, I-sak 26-24,V-sak 64-24, V-sak 65-24, V-sak 66-24, V-sak 67-24, I-sak 27-24, I-sak 28-24, I-sak 29-24, I-sak 30-24, O-sak 8-24, V-sak 68-24.
Saker til behandling i lukket møte:
Ordinære saker
V-sak 57-24 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 58-24 Direktør ved Naturhistorisk museum
Saksnr. 2024/16699-5
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25
Forslag til vedtak: Universitetsstyret ansetter Brit Lisa Skjelkvåle i stilling som direktør ved Naturhistorisk museum.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 59-24 Ansettelse i åremålsstilling som senterleder/forskningsjef for Senter for global bærekraft
Saksnr. 2024/17726-5
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret ansetter professor Helge Jordheim i fireårig åremålsstilling som senterleder/forskningssjef (SKO 1111) ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo. Hvis innstilte nummer 1 takker nei til tilbudet, går tilbudet videre til innstilte nummer 2 osv.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 60-24 Kallelse til midlertidig stilling i ekstraerverv (20 %) som førsteamanuensis II (SKO 1011) innen psykologi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Psykologisk institutt
Saksnr. 2019/14545-10
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25
Universitetsstyret fattet (enstemmig) vedtak i tråd med innstillingen. Den nærmere begrunnelse for vedtaket fremkommer i b-protokoll.
V-sak 61-24 Kallelse til stilling i ekstraerverv som Universitetslektor (SKO 1009) innen psykologi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Psykologisk institutt
Saksnr. 2022/47642-6
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25
Universitetsstyret fattet (enstemmig) vedtak i tråd med innstillingen. Den nærmere begrunnelse for vedtaket fremkommer i b-protokoll.
V-sak 62-24 Kallelse til ekstraerverv (10%) som professor II (SKO 1013) innen psykologi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Psykologisk institutt
Saksnr. 2019/9252-18
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25
Universitetsstyret fattet (enstemmig) vedtak i tråd med innstillingen. Den nærmere begrunnelse for vedtaket fremkommer i b-protokoll.
V-sak 63-24 Kallelse til ekstraerverv (10%) som professor II (SKO 1013) innen psykologi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Psykologisk institutt
Saksnr. 2019/9251-13
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25
Universitetsstyret fattet (enstemmig) vedtak i tråd med innstillingen. Den nærmere begrunnelse for vedtaket fremkommer i b-protokoll.
Saker til behandling i åpent møte
Informasjonssaker
I-sak 26-24 Presentasjon av Det juridiske fakultet
Dekan Ragnhild Hennum presenterte fakultetet.
Presentasjon lagt frem i møtet.
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-sak 64-24 Revidert IPR-politikk ved UiO
Rektor Svein Stølen, universitetsdirektør Arne Benjaminsen og seniorrådgiver Jostein Greve redegjorde for saken.
Saksnr. 2021/4509-9
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar forslag til ny IPR-politikk som setter mål og rammer for overtakelse av arbeidsresultater med kommersielt potensial. Universitetsstyret gir universitetsdirektøren fullmakt til å vedta retningslinjer for forvaltningen av IPR.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Referat fra drøfting av saken med de ansattes organisasjoner
V-sak 65-24 Forslag til justering av styreinstruksen
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og seksjonsleder Mette Bakkerud Lundeland redegjorde for saken.
Saksnr. 2024/22941-1
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar forslag til justert styreinstruks.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 66-24 Internrevisjonens årsplan 2025
Avdelingsdirektør Jørgen Bock redegjorde for saken.
Saksnr. 2010/5245-59
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for EIR for 2025.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 67-24 Fordeling 2024 - Bruk av universitetsstyrets reserve
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og direktør for Avdeling for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar, redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/10571-68
Forslag til vedtak:
- Universitetsstyret vedtar
- kompensasjon for valutasvingninger mediekjøp på 18,1 mill. kroner i 2024
- tilbakeføring av 9,6 mill. kroner for MVA-kostnader til NHM
- kompensasjonene på 27,7 mill. kroner dekkes av universitetsstyrets reserve i 2024
Følgende endring ble foreslått for punkt c. :
c. kompensasjonene på 27,7 mill. kroner dekkes av universitetsstyrets reserve og ufordelt lønns- og priskompensasjon i 2024.
Enstemmig vedtatt med endringen i punk c.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i åpent møte
Informasjonssaker
I-sak 27-24 Klimagassregnskap 2023
Assisterende universitetsdirektør Johannes Falk Paulsen informerte.
Saksnr. 2017/8559-7
Saksdokumenter:
Presentasjon lagt frem i møtet
I-sak 28-24 Status bygg- og eiendomssaker
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og underdirektør Britt Amundsen Hoel informerte.
Saksnr. 2016/4080-17
Saksdokumenter:
I-sak 29-24 Utvidet orientering om Livsvitenskapsbygget
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og underdirektør Gunnar Dick informerte.
Saksnr. 2008/4250-200
Saksdokumenter:
I-sak 30-24 Status for arbeidet med UiOs utdanningsportefølje
Konstituert studiedirektør Kristin Fossum Stene informerte.
Saksnr. 2024/3748-2
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-sak 8-24 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksnr.: 2008/3197-119
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Informasjonssaker
I-sak 30-24 Eventuelt
En sak om kunstig intelligens ble etterspurt. Administrasjonen vil komme tilbake til styret med en sak om dette.
Ordinære saker
V-sak 68-24 Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.