Sakskart til møte nr. 5/2008 i Universitetsstyret

Foreløpig protokoll fra møtet 4/2008 følger vedlagt.

Protokoll fra møte 4/2008 godkjennes.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirektøren av 6.6.2008 følger vedlagt.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirektøren av 6.6.2008 følger vedlagt.

Kontrollutvalget videreføres innenfor gjeldende mandat med foreslåtte endringer.

Kontrollutvalget begrenses til det sittende styrets funksjonsperiode.

Kontrollutvalgets sammensetning videreføres ut funksjonsperioden.

Universitetsdirektøren møter fast i Kontrollutvalgets møter. Kontrollutvalgets leder vil i samråd med universitetsdirektøren vurdere om andre fra administrasjonen skal delta på møtene.

EIRs rolle som sekretær for Kontrollutvalget videreføres i denne perioden.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirektøren av 10.6.2008 følger vedlagt.

Universitetsstyret slutter seg til at ny finansieringsmodell skal tas i bruk for fordeling 2009.

I tillegg til de prinsippene som ble vedtatt styremøtet i juni 2007, innføres tre nye prinsipper:

1. Universitetsstyret slutter seg til hovedprinsippene om arealdisponering/-kostnader.
Hovedprinsipper
• Hvis enhetene beholder dagens lokaler og pris på arealene holdes stabilt, vil det ikke medføre noen økonomisk konsekvens for enhetene
• Hvis enhetene reduserer areal får de selv beholde den økonomisk gevinsten, kostnadene på arealer opphører når andre enheter overtar arealene.
• Hvis enhetene ønsker å øke arealene, må enhetene selv dekke merkostnaden (unntak dersom det er større endringer institusjonelt vedtatt, som f.eks PO-bygget – da må styret finansiere endringen).
• Alle endringer i studentarealer må godkjennes av universitetsdirektøren i hvert enkelt tilfelle og får ikke realøkonomisk effekt for enhetene.

Universitetsdirektøren får fullmakt til å utforme de konkrete reglene innenfor rammen av føringer i dette notatet og hovedprinsippene over. Endringene vurderes etter to år.

2. Universitetsstyret slutter seg til at store eksperimentelle miljøer synliggjøres i modellen. Endringen skal ikke gi økonomisk effekt på innføringstidspunktet.

3. Universitetsstyret slutter seg til at to-sporsfinansieringen av biblioteket avvikles og at finansieringsansvaret for hele bibliotekets virksomhet samles hos styret. De finansielle konsekvensene tas som en del av fordelingsvedtaket for 2009.”

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirektøren av 4.6.2008 følger vedlagt.

Styret vedtar endelig regnskap 2007 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet og tar Riksrevisjonens revisjonsbrev til orientering.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirektøren av 10.6.2008 følger vedlagt.

Styret vedtar konsernregnskapet 2007 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatorieforndet, Unirand AS Konsern og Birkeland Innivasjon AS Konsern.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirektøren av 4.6.2008 følger vedlagt.

Styret godkjenner tertialregnskap pr. 30. april 2008 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirektøren av 27.5.2008 følger vedlagt.

Universitetsstyret vedtar, med forbehold om Stortingets godkjenning av revidert budsjett 2008, at styrkingen av UiOs basisfinansiering på 30.263 mill kr. tilbakeføres fakulteter og tilsvarende enheter. Tilbakeføringen foretas i samsvar med enhetenes andel av den gjennomførte budsjettreduksjonen for inneværende år.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirektøren av 2.6.2008 følger vedlagt.

Universitetsstyret tar årsberetning og regnskap for UNIFOR for 2007 med tilhørende revisjonsberetning til etterretning.

Universitetsstyret tar orienteringen om forvaltningen av fond og legater i 2007 til etterretning.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirektøren av 3.6.2008 følger vedlagt.

Universitetsstyret tar UNIFORs forslag til ny forvaltningsstrategi til orientering/etterretning.

Universitetsstyret vedtar det fremlagte forslag til nytt forvaltningsreglement for midler tilhørende stiftelser, legater og fond.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirektøren av 2. mai 2008 følger vedlagt.

Universitetsstyret slutter seg til anbefaling fra Det humanistiske fakultet om å tilsette instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirektøren av 30.5.2008 følger vedlagt.

Universitetsstyret vedtar Studiekvalitetsrapporten for UiO, 2007.

Universitetsstyret ber universitetsdirektøren følge opp utfordringene som er trukket frem i rapportene i videre arbeid med å bedre studiekvaliteten ved UiO, og at dette innarbeides i fremtidig plan og budsjett for UiO.

Saksdokumenter:

Unntatt off. §5
Notat fra universitetsdirektøren av 23.5.2008 følger vedlagt.

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra Priskomiteen og tildeler Forskningsprisen, Læringsmiljøprisen og Formidlingsprisen i henhold til innstillingen.

Unntall off. §5
Notat fra universitetsdirektøren av 25.4.2008 følger vedlagt.

Universitetsstyret slutter seg til innstillingene fra Det medisinske, Det humanistiske, Det matematiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Notat fra universitetsdirektøren av 25.4.2008 følger vedlagt.

Universitetsstyret godkjenner til presisering av Reglement for tildeling av H.M. Kongens gullmedalje.

Notat fra universitetsdirektøren av 26.5.2008 følger vedlagt.

Styret ved Universitetet i Oslo tildeler Universitetet i Oslos menneskerettighets pris - Lisl og Leo Eitingers fond 2008 i samsvar med komiteens forslag.

Notat fra universitetsdirektøren av 28.5.2008 følger vedlagt.

Universitetsstyret gir Jan B. Ommundsen forlenget tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som instituttleder (SKO 1075) ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling for ett år fra1. januar 2009 til og med 31. desember 2009.

Notat fra universitetsdirektøren av 11.6.2008 følger vedlagt.

1. Styret slutter seg til den fremlagte planen for avslutningen av Prosess faglig prioritering.
2. Styret tar de foreløpige tilbakemeldingene fra de eksterne panelene til etterretning. Rektor gis fullmakt til å utforme en tilleggsbestilling til fakultetene på bakgrunn av de endelige rapportene fra panelene og signalene som fremkom i styrets diskusjon.
3. Styret slutter seg til presiseringene av styrets og fakultetenes ansvar i implementering av de faglige prioriteringene slik de er skissert i fremlegget.
4. Styret slutter seg til de fremlagte forslagene til felles prinsipper for videreutvikling av programporteføljen med de justeringer som fremkom under møtet.
5. Styret ber om at det gis en presisering mht faglig prioritering og forskningsbasert utdanning i samsvar med diskusjonen under møtet.

Saksdokumenter:

Muntlig orientering på møtet.

Notat fra universitetsdirektøren av 30.5.2008 følger vedlagt.

Saksdokumenter:

Tilbakemelding fra panelene.

Notat fra universitetsdirektøren av 30.5.2008 følger vedlagt.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirektøren av 6.6.2008 følger vedlagt.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirektøren av 9.6.2008 følger vedlagt.

Saksdokumenter: