Møtet ble satt 9. februar 2016 kl 10.00, Professorboligen, Karl Johans gate 47, og hevet kl 17.00.
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Karin Widerberg (deltok til og med V-sak 5), Kristian Gundersen (deltok ikke under V-sak 3), Sofie A. E. Høgestøl, Ole Martin Nodenes, Hans Christian Paulsen, Heidi Bang, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel, Kjetil Trædal Thorsen og Guro Slettemark (vara for Anne Aasheim)
Forfall: Anne Aasheim
Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum
Fra administrasjonen: universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen, direktør for virksomhets- og økonomistyring Ellen Johanne Caesar, kommunikasjonsdirektør Marina Tofting, avdelingsdirektør Hanna Ekeli, personaldirektør Irene Sandlie, spesialrådgiver Inger Stray Lien, seniorrådgiver Bente Hennie Strandh, seniorrådgiver Berit Hernes Bakke, seniorrådgiver Pål V. Pettersen og lederassistent Lars Flønes Ravn
Andre: styreleder i UniRand AS Benedicte Rustad (V-sak 6), direktør i UiO:Energi Anders Elverhøi (O-sak 1), styreleder i UiO:Livsvitenskap Svein Stølen (O-sak 1) og faglig leder i UiO:Norden Haldor Byrkeflot (O-sak 1)
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1-2, O-sak 9, V-sak 3-4, V-sak 6, O-sak 1, V-sak 5, D-sak 1, O-sak 2-9
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent med følgende saker under eventuelt: Rammeavtale kommunikasjonstjenester, utviklingsavtaler, nedbemanning ved Københavns universitet og evaluering av styremøtet.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 8/2015
Protokoll godkjent på sirkulasjon.
Saksdokumenter:
V-SAK 3 Direktør for UiO:Livsvitenskap. Innstilling
Saksnr. 2015/11619
Unntatt offentlighet etter offl § 25.
Kristian Gundersen stilte spørsmål ved sin habilitet. Gundersen forlot møtet mens habilitetsspørsmålet ble vurdert. Styret erklærte Gundersen inhabil i saken.
Vedtak:
Universitetsstyret tilsetter Finn-Eirik Johansen som direktør for UiO:Livsvitenskap.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 4 Revisjon av forskrift for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo
Saksnr. 2010/3733
Vedtak:
Universitetsstyret vedtar forskrift om endring av forskrift 22. juni 2010 for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo med følgende endring: Siste avsnitt under §12 strykes («Fakultetet selv kan etter en faglig vurdering avvise søknad om å få avhandlingen bedømt dersom det er åpenbart at avhandlingen ikke holder høy nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en bedømmelseskomité»).
Universitetsstyret ber om en orientering om tidsforløpet mellom innlevering og disputas ved det enkelte fakultet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 5 Personalsak
Saksnr. 2008/23005
Unntatt offentlighet etter fvl § 13 jf. offl § 13 jf. § 23.
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens vedtaksforslag.
For øvrig vises det til B-protokoll som er unntatt offentlighet.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 6 Mulig salg av DigForsk AS – et datterselskap i UniRand AS
Saksnr. 2008/5147
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens forslag om salg av aksjer i selskapet DigForsk AS.
Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å sluttføre de nødvendige prosesser i forbindelse med et eventuelt salg av aksjer i selskapet DigForsk AS.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017 – orientering om prosess
Saksnr. 2014/2321
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte om den planlagte prosessen.
Universitetsstyret etterlyste en bedre kobling mellom årsplan- og fordelingsprosessen, lærings- og arbeidsmiljøåret og oppfølgingen av SAB-rapporten.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Strategic Advisory Board (SAB): Oppfølging på tiltaksforslag fra de tre første SAB-gruppene
Saksnr. 2013/15285
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og spesialrådgiver Inger Stray Lien orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Tildelingsbrev 2016 fra Kunnskapsdepartementet
Saksnr. 2014/11878
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Lærings- og arbeidsmiljøåret 2016
Saksnr. 2015/13771
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, prorektor Ragnhild Hennum og seniorrådgiver Bente Hennie Strandh orienterte.
Universitetsstyret er opptatt av lærings- og arbeidsmiljøåret og ønsker å bli koblet tett på i det videre arbeidet.
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Status for UiOs tre store tverrfakultære satsinger – UiO:Energi, UiO:Livsvitenskap og UiO:Norden
Saksnr. 2014/13365
Direktør i UiO:Energi Anders Elverhøi, styreleder i UiO:Livsvitenskap Svein Stølen og faglig leder i UiO:Norden Haldor Byrkeflot orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Oversikt over næringslivssamarbeid ved UiO
Saksnr. 2015/14194
Rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.
Administrasjonen følger opp saken videre etter styrets tilbakemeldinger. Saken vil bli lagt frem for styret igjen på et senere møte.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 6 Status Brøggers hus – rehabilitering
Saksnr. 2015/15293
Unntatt offentlighet etter offl § 23, første ledd.
Eiendomsdirektør John Skogen orienterte.
Universitetsstyret vil få en ny orientering på styremøtet 21.06.16.
Saker til behandling i åpent møte
Orienteringssaker
O-SAK 7 Årshjul for styresaker 2016
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 8 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 9 Eventuelt
Rammeavtale kommunikasjonstjenester
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.
Utviklingsavtaler
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte om Kunnskapsdepartementets seminar om utviklingsavtaler 10.02.16.
Nedbemanning ved Københavns universitet
Anne-Marie Engel orienterte.
Evaluering av styremøtet
Det ble gjennomført en evaluering av møtet.