Protokoll fra møte 1/2016 i universitetsstyret

Møtet ble satt 9. februar 2016 kl 10.00, Professorboligen, Karl Johans gate 47, og hevet kl 17.00.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Karin Widerberg (deltok til og med V-sak 5), Kristian Gundersen (deltok ikke under V-sak 3), Sofie A. E. Høgestøl, Ole Martin Nodenes, Hans Christian Paulsen, Heidi Bang, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel, Kjetil Trædal Thorsen og Guro Slettemark (vara for Anne Aasheim)

Forfall: Anne Aasheim

Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum

Fra administrasjonen: universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen, direktør for virksomhets- og økonomistyring Ellen Johanne Caesar, kommunikasjonsdirektør Marina Tofting, avdelingsdirektør Hanna Ekeli, personaldirektør Irene Sandlie, spesialrådgiver Inger Stray Lien, seniorrådgiver Bente Hennie Strandh, seniorrådgiver Berit Hernes Bakke, seniorrådgiver Pål V. Pettersen og lederassistent Lars Flønes Ravn

Andre: styreleder i UniRand AS Benedicte Rustad (V-sak 6), direktør i UiO:Energi Anders Elverhøi (O-sak 1), styreleder i UiO:Livsvitenskap Svein Stølen (O-sak 1) og faglig leder i UiO:Norden Haldor Byrkeflot (O-sak 1)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1-2, O-sak 9, V-sak 3-4, V-sak 6, O-sak 1, V-sak 5, D-sak 1, O-sak 2-9


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med følgende saker under eventuelt: Rammeavtale kommunikasjonstjenester, utviklingsavtaler, nedbemanning ved Københavns universitet og evaluering av styremøtet.


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 8/2015

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


V-SAK 3 Direktør for UiO:Livsvitenskap. Innstilling

Saksnr. 2015/11619

Unntatt offentlighet etter offl § 25.

Kristian Gundersen stilte spørsmål ved sin habilitet. Gundersen forlot møtet mens habilitetsspørsmålet ble vurdert. Styret erklærte Gundersen inhabil i saken.

Vedtak:

Universitetsstyret tilsetter Finn-Eirik Johansen som direktør for UiO:Livsvitenskap.

Enstemmig vedtatt.


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 4 Revisjon av forskrift for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo

Saksnr. 2010/3733

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar forskrift om endring av forskrift 22. juni 2010 for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo med følgende endring: Siste avsnitt under §12 strykes («Fakultetet selv kan etter en faglig vurdering avvise søknad om å få avhandlingen bedømt dersom det er åpenbart at avhandlingen ikke holder høy nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en bedømmelseskomité»).

Universitetsstyret ber om en orientering om tidsforløpet mellom innlevering og disputas ved det enkelte fakultet.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 5 Personalsak

Saksnr. 2008/23005

Unntatt offentlighet etter fvl § 13 jf. offl § 13 jf. § 23.

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens vedtaksforslag.

For øvrig vises det til B-protokoll som er unntatt offentlighet.

Enstemmig vedtatt.


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 6 Mulig salg av DigForsk AS – et datterselskap i UniRand AS

Saksnr. 2008/5147

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens forslag om salg av aksjer i selskapet DigForsk AS.

Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å sluttføre de nødvendige prosesser i forbindelse med et eventuelt salg av aksjer i selskapet DigForsk AS.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 1 Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017 – orientering om prosess

Saksnr. 2014/2321

Rektor Ole Petter Ottersen orienterte om den planlagte prosessen.

Universitetsstyret etterlyste en bedre kobling mellom årsplan- og fordelingsprosessen, lærings- og arbeidsmiljøåret og oppfølgingen av SAB-rapporten.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Strategic Advisory Board (SAB): Oppfølging på tiltaksforslag fra de tre første SAB-gruppene

Saksnr. 2013/15285

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og spesialrådgiver Inger Stray Lien orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Tildelingsbrev 2016 fra Kunnskapsdepartementet

Saksnr. 2014/11878

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Lærings- og arbeidsmiljøåret 2016

Saksnr. 2015/13771

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, prorektor Ragnhild Hennum og seniorrådgiver Bente Hennie Strandh orienterte.

Universitetsstyret er opptatt av lærings- og arbeidsmiljøåret og ønsker å bli koblet tett på i det videre arbeidet.

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Status for UiOs tre store tverrfakultære satsinger – UiO:Energi, UiO:Livsvitenskap og UiO:Norden

Saksnr. 2014/13365

Direktør i UiO:Energi Anders Elverhøi, styreleder i UiO:Livsvitenskap Svein Stølen og faglig leder i UiO:Norden Haldor Byrkeflot orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Oversikt over næringslivssamarbeid ved UiO

Saksnr. 2015/14194

Rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

Administrasjonen følger opp saken videre etter styrets tilbakemeldinger. Saken vil bli lagt frem for styret igjen på et senere møte.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 6 Status Brøggers hus – rehabilitering

Saksnr. 2015/15293

Unntatt offentlighet etter offl § 23, første ledd.

Eiendomsdirektør John Skogen orienterte.

Universitetsstyret vil få en ny orientering på styremøtet 21.06.16.


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 7 Årshjul for styresaker 2016

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


O-SAK 8 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 9 Eventuelt

Rammeavtale kommunikasjonstjenester
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

Utviklingsavtaler
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte om Kunnskapsdepartementets seminar om utviklingsavtaler 10.02.16.

Nedbemanning ved Københavns universitet
Anne-Marie Engel orienterte.

Evaluering av styremøtet
Det ble gjennomført en evaluering av møtet.


Publisert 19. feb. 2016 13:35 - Sist endret 19. feb. 2016 13:35