Møtet ble satt 3. mai 2016 kl 09.00, Professorboligen, Karl Johans gate 47, og hevet kl 16.20.
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Erling Sandmo (vara for Karin Widerberg), Sofie A. E. Høgestøl, Ole Martin Nodenes, Hans Christian Paulsen, Heidi Bang, Idar Kreutzer (f.o.m. D-sak 1), Anne-Marie Engel (t.o.m. V-sak 3), Kjetil Trædal Thorsen og Guro Slettemark
Forfall: Karin Widerberg
Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum og viserektor Knut Fægri
Fra administrasjonen: universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen, direktør for virksomhets- og økonomistyring Ellen Johanne Caesar, avdelingsdirektør Hanna Ekeli, personaldirektør Irene Sandlie, eiendomsdirektør John Skogen, fungerende kommunikasjonsdirektør Stein Roar Fredriksen, seniorrådgiver Pål V. Pettersen og rådgiver/lederassistent Lars Flønes Ravn
Andre: senterleder for ProTed Andreas Lund (D-sak 1), professor Arild Underdal (D-sak 2), valgstyrets leder Knut Heidar (D-sak 2), dekan Frode Vartdal (V-sak 3), dekan Aud Tønnessen (V-sak 3) og museumsdirektør Håkon Glørstad (O-sak 1)
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1-2, D-sak 1, D-sak 2 (del A), V-sak 3, D-sak 2 (del B), V-sak 4-9, O-sak 4, D-sak 3-4, O-sak 2-3, O-sak 5-6, O-sak 1, O-sak 7
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent med følgende saker under eventuelt: Forskningsbarometeret og tilstandsrapporten for universiteter og høyskoler samt evaluering av styremøtet.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/2016
Protokoll godkjent på sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i åpent møte
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Presentasjon av ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning
Saksnr. 2011/8387
Senterleder Andreas Lund presenterte senteret.
Saksdokumenter:
D-SAK 2 Strategic Advisory Board (SAB): En "hybrid" valgprosess for rektorvalget ved UiO og en viserektorfunksjon for utdanning ved UiO
Saksnr. 2013/15285
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe innledet til diskusjon. Valgstyrets leder Knut Heidar orienterte.
På bakgrunn av styrets diskusjon og resultatene fra den pågående høringsprosessen vil ny sak bli lagt frem for universitetsstyret 20.-21. juni 2016.
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-SAK 3 Satsing/insentivering på frie midler til forskning og mulige mekanismer for en slik satsing
Saksnr. 2014/10841
Vedtak:
Universitetsstyret ber universitetsdirektøren arbeide videre med å utdype og konkretisere alternativ som er omtalt som "Delvis brofinansiering av prosjektene – Etablering av årlig øvre ramme, punkt 2: dekanene prioriterer og innstiller til rektor for beslutning" (alternativ 4e, 2), frem til styret behandler UiOs årsplan 2017-19 og fordeling 2017 den 20.-21. juni 2016.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017: Konkretisering av strategiske grep og hovedprofil
Saksnr. 2014/10841
Vedtak:
- Universitetsstyret slutter seg til innretning og omfang av forslagene knyttet til:
- Faglige satsinger
- Investeringer i arealer og IT i forskning og utdanning
- Anbefalingene til finansiering av satsingene
- Universitetsstyret ber universitetsdirektøren konkretisere forslagene frem til endelig vedtak om Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017 den 20.-21. juni 2016.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Vitenskapsombud – forslag til mandat
Saksnr. 2014/11710
Vedtak:
Universitetsdirektøren bes komme tilbake med et nytt mandatforslag basert på diskusjonen i styret.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Innovasjonsløft for UiO – prioriterte aktiviteter 2016-17
Saksnr. 2015/15279
Vedtak:
- Universitetsstyret slutter seg til forslaget til prioriterte arbeidsområder og aktiviteter for Innovasjonsløftet i 2016-17.
- Forslag om økonomisk ressursbehov vil bli fremlagt under styrets budsjettbehandling i juni d.å.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 7 Strategisk allianse
Saksnr. 2016/5762
Unntatt offentlighet etter offl. § 23.
Det vises til B-protokoll som er unntatt offentlighet.
V-SAK 8 Direktør for virksomhets- og økonomistyring, Enhet for lederstøtte
Saksnr. 2012/5262
Unntatt offentlighet etter offl. § 25.
Vedtak:
Universitetsstyret tilsetter Ellen Johanne Caesar i stillingen som direktør for virksomhets- og økonomistyring, Enhet for lederstøtte.
Enstemmig vedtatt.
V-SAK 9 Overdragelse av virksomhet
Saksnr. 2016/5565
Unntatt offentlighet etter offl. § 23, § 13, jfr. fvl. § 13.
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og vedtar overdragelse av virksomheten ved Universitetssenteret på Kjeller (UNIK) til UiO, organisert under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rektor gis fullmakt til å inngå overdragelsesavtale.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i åpent møte
Diskusjonssaker
D-SAK 3 Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning
Saksnr. 2016/2821
Prorektor Ragnhild Helene Hennum innledet til diskusjon.
Forslag til høringsuttalelse utarbeides på bakgrunn av styrets diskusjon og legges frem for universitetsstyret 20.-21. juni 2016. Kvalitet i høyere utdanning vil være tema på et senere styreseminar.
Saksdokumenter:
D-SAK 4 Karriereveiledning for ph.d.-kandidater ved UiO
Saksnr. 2015/3885
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe innledet til diskusjon.
I tråd med styrets diskusjon vil styrking av karriereveiledningstjenester for ph.d.-kandidater inngå som del av vedtakssaken om Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017 som legges frem for universitetsstyret 20.-21. juni 2016.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Status for byggesaker
Saksnr. 2016/4080
Eiendomsdirektør John Skogen orienterte om pågående byggesaker. Museumsdirektør Håkon Glørstad redegjorde for planene om nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy.
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Årsrapport 2015 fra Enhet for intern revisjon
Saksnr. 2010/5245
Fungerende revisjonssjef Morten Opsal presenterte årsrapporten.
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Status for Partnerforum
Saksnr. 2009/4004
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 4 Personalsak
Saksnr. 2014/1581
Unntatt offentlighet etter offl. § 23, § 13, jfr. fvl. § 13
Personaldirektør Irene Sandlie orienterte.
Saker til behandling i åpent møte
Orienteringssaker
O-SAK 5 Årshjul for styresaker 2016
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 7 Eventuelt
Forskningsbarometeret og tilstandsrapporten for universiteter og høyskoler
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte.
Evaluering av styremøtet
Det ble gjennomført en evaluering av møtet.