Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 7/2016
Protokoll godkjent på sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i åpent møte
Orienteringssaker
O-SAK 1 Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018 - Orientering om prosess
Saksnr. 2017/1151
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.
Styret imøteser en varslet sak med orientering om potensiale for økte eksterne inntekter. Styret er opptatt av kostnadssiden og investeringer knyttet til UiOs eiendomsmasse.
O-SAK 2 Tildelingsbrevet 2017 fra Kunnskapsdepartementet
Saksnr. 2016/4071
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-SAK 3 Forslag til rekrutteringsstrategi for vitenskapelig ansatte ved UiO
Saksnr. 2016/8242
Rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til forslaget om rekrutteringsstrategi for vitenskapelige ansatte.
Det ble ikke fattet vedtak i saken. Strategien skal bearbeides i henhold til de innspill som kom på møtet, og legges frem for styret for vedtak på et senere tidspunkt.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 3 Status for bygge- og eiendomssaker
Saksnr. 2016/4080
Eiendomsdirektør John Skogen redegjorde for saken.
Det er stor interesse for bygge- og eiendomssaker i styret. Det kom opp et ønske om befaring i tilknytting til relevante eiendomsprosjekter.
Unntatt offentlighet etter offl § 23 - første ledd.
Saker til behandling i åpent møte
Orienteringssaker
O-SAK 4 Sluttrapport for SAB-prosessen. Oppsummering av viktige utviklingstrekk og -tiltak ved UiO de senere årene
Saksnr. 2013/15285
Rektor Ole Petter Ottersen og spesialrådgiver Inger Stray Lien redegjorde for saken.
Styret ga innspill til videre formmessig bearbeiding av rapporten. Blant annet ble det ønsket flere grafiske fremstillinger. Styret ønsker at det utarbeides en engelsk kortversjon av rapporten.
Styret ønsker en siste orientering om SAB-prosessen i styremøtet i juni, der også den engelske versjonen presenteres.
Sakdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 4 Forslag til eksterne representanter og vararepresentanter til Universitetsstyret 2017-2021
Saksnr. 2008/19948
Unntatt offentlighet etter offl §15
Spesialrådgiver Bjørnar Vold-Sarnes redegjorde for saken.
Vedtak:
Styret sluttet seg til forslaget til eksterne representanter og vararepresentanter til Universitetsstyret for perioden 2017 til 2021, med de justeringer som fremkom på møtet. Forslaget oversendes departementet.
Enstemmig vedtatt blant de styremedlemmene som behandlet saken.
Styremedlemmene Anne Marie Engel, Idar Kreutzer, og Guro Slettemark forlot møtet mens saken ble behandlet på grunn av inhabilitet.
Protokolltilførsel fra Hege Cathrine Finholt: Styret burde allerede på desembermøtet fått klar beskjed om at dersom vi ville komme med egne forslag til eksterne medlemmer så måtte disse kontaktes på forhånd for å bekrefte at de er villige til å sitte i styret dersom de blir spurt. Utfallet av dette var at fristen vi fikk til å kontakte eventuelle egne forslag var på under 24 timer.
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 5 Revisjonsplan 2017 - Enhet for internrevisjon
Saksnr. 2010/5245
Avdelingsdirektør Jørgen Bock redegjorde for saken.
Vedtak:
Styret vedtar årsplan til internrevisjonen i samsvar med alternativ 2.
Forslaget ble vedtatt med ti stemmer for og en stemme mot. Styrerepresentant Kristian Gundersen stemte mot forslaget.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Oppnevning av medlem til skikkethetsnemda ved Universitetet i Oslo
Saksnr. 2008/14503
Avdelingsdirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Vedtak:
Universitetsstyret oppnevner prodekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, professor Jon Magne Vestøl som representant for rollen faglig studieleder i skikkethetsnemda ved Universitetet i Oslo.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter
Orienteringssaker
O-SAK 5 Kartlegging av etikk- og verdiarbeid ved UiO
Saksnr.
Avdelingsdirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Styret ønsker at forskningsetikkloven settes opp på et styremøte senere i vår.
Saksdokumenter:
O-SAK 10 Medl. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning
Saksnr. 2017/1889
Avdelingsdirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Styret ønsker å være tett på i det videre arbeidet knyttet til meldingen. Det lages en plan for videre oppfølging og involvering av styret. Blant annet vil styret få en orientering om samarbeid med næringslivet og utvikling av nyskapende undervisnings- og vurderingsformer som er omtalt i meldingen.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Studiesuksess ved Universitetet i Oslo
Saksnr. 2017/210
Avdelingsdirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Styret ønsker at det redegjøres for hvilke tiltak enhetene har gjennomført i løpet av våren 2018.
Saksdokumenter:
D-SAK 2 Hvordan få flere studenter på utveksling?
Saksnr. 2016/15948
Avdelingsdirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Styret støtter forslagene til hvordan man jobber videre med dette i neste fase.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 6 Tidsbruk mellom innlevering og disputas
Saksnr. 2010/12343
Universitetsdirektøren og Hanna Ekeli orienterte om saken.
Styret ba om at man intensiverer arbeidet med å kutte ned tidsbruken mellom innlevering og disputas.
Saksdokumenter:
O-SAK 7 Årshjul for styresaker 2017
Saksnr. 2014/2322
Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe redegjorde for saken.
To saker ble etterspurt: Plattform for universitetsledelse og frigitte midler - 5 millioner til utdanning.
Saksdokumenter:
O-SAK 8 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr.2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 9 Eventuelt
- Resultat fra lokale lønnsforhandlinger - rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. Saken settes opp på et senere møte.
- Bruk av reklame på campus - rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
- Pågående rettsaker - personaldirektør Irene Sandlie
- Samtaler mellom UiO og Norges idrettshøyskole - rektor Ole Petter Ottersen og prorektor Ragnhild Hennum.