Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 5/2017
Protokoll godkjent på sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i åpent møte
Orienteringssaker
O-SAK 1 Dekanene på Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet og direktør på Kulturhistorisk museum presenterer sine fakulteter/museum
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Handlingsplan for humaniora
Saksnr. 2017/12699
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-SAK 3 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2017
Saksnr. 2017/9576
Forslag til vedtak:
- Universitetet tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2017 til etterretning.
- Universitetsstyret tar finansregnskapet per 31. august 2017 for Universitetet i Oslo til etterretning.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 2 Orientering om forslag til statsbudsjett 2018 for UiO
Saksnr. 2017/1151
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-SAK 4 Budsjettinnspill 2019
Saksnr. 2017/11484
Vedtaksforslag:
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2019.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 3 UiO Livsvitenskap
Saken legges frem i møtet.
O-SAK 4 UiOs innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning
Saksnr. 2017/6731
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Status for bygge- og eiendomssaker
Saksnr. 2016/4080
Saksdokumenter:
O-SAK 6 Halvårsrapport 2017 - Enhet for intern revisjon
Saksnr. 2010/5245
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Drift og midlertidig stans av drift ved internklinikkene ved Psykologisk institutt
(Saken er omgjort fra O-sak 7 Status for saken knyttet til Psykologisk institutt)
Saksnr.2017/11924
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret ser svært alvorlig på de funn som er avdekket ved driften av klinikken ved Psykologisk institutt. En midlertidig stengning av driften av klinikken var helt nødvendig gitt situasjonen, samtidig som tiltak for ivaretakelse av pasienter og studenter ble igangsatt. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å fortsette forhandlingene med Lovisenberg Diakonale Sykehus AS for å finne fram til modeller for fremtidig organisering. Universitetsstyret avventer rapporten fra Enhet for intern revisjon, og vurderinger fra Statens helsetilsyn/Fylkesmannen og Datatilsynet.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 2 Høringsuttalelser fra UiO siste halvår
Saksnr. 2017/12681
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-sak 8 Årshjul for styresaker
Saksnr. 2008/2322
Saksdokumenter:
O-sak 9 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
O-SAK 10 Erfaringer fra tidligere styreperiode
Styremedlemmene Idar Kreutzer og Erling Sandlie redegjør.