Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-sak 44-2023 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
V-sak 45-2023 Direktør ved Kulturhistorisk museum
Saksnr. 2023/13642
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 25
V-sak 46-2023 Forslag til æresdoktorer 2024
Saksnr. 2023/8853
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd
Saker til behandling i åpent møte
Informasjonssaker
I-sak 30-2023 Presentasjon av Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Ved dekan Rita Hvistendahl
Diskusjonssaker
D-sak 7-2023 Rapport fra arbeidsgruppen for Bærekrafthuset
Saksnr.
Ordinære saker
V-sak 47-2023 Investeringsplan 2024-2028
Saksnr. 2022/9223
Forslag til vedtak:
Styret vedtar oversikt over investeringer oppsummert i tabell 1, som investeringsplan for perioden 2024 – 2028. Denne investeringsplanen inngår i grunnlaget for avsetning i regnskapet for 2023 (note 15 til regnskapet).
Saksdokumenter:
V-sak 48-2023 Fordeling 2023 - Kompensasjon for valutasvingninger mediekjøp
Saksnr. 2023/10571
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar
a. en kompensasjon for valutasvingninger mediekjøp på 15,7 mill. kroner i 2023
b. kompensasjonen dekkes av universitetsstyrets reserve i 2023
Saksdokumenter:
V-sak 49-2023 Endelig fordeling 2024 - Intern håndtering av kutt i rammen som følge av innføring av studieavgift
Saksnr. 2023/10571
Forslag til vedtak:
1. Kutt som følge av innføring av studieavgift på 40,4 mill. kroner i 2024 fordeles i henhold til saksfremlegget. Kuttet trappes opp for 2025 i henhold til samme modell, med nødvendig prisjustering.
2. Rektor får fullmakt til å innarbeide eventuelle reduksjoner i UiOs opptaksrammer for studieåret 2024/25 som følge av kuttet, etter innspill fra fakultetene.
Saksdokumenter:
V-sak 50-2023 Oppnevning av leder av Skikkethetsnemnda
Saksnr. 2008/14503
Forslag til vedtak:
Instituttleder Bjørn Lau oppnevnes av Universitetsstyret som leder av Skikkethetsnemnda for perioden
05.12.2023– 30.06.2025.
Saksdokumenter:
V-sak 51-2023 Internrevisjonens årsplan 2024
Saksnr. 2010/5245
Forslag til vedtak:
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for Enhet for internrevisjon for 2024.
Saksdokumenter:
Informassjonssaker
I-sak 31-2023 Ekstern evaluering av internrevisjonen - kvalitetskontroll
Saksnr. 2014/3497
Saksdokumenter:
I-sak 32-2023 Faglig utvikling av Livsvitenskapsbygget
Saksnr.
Saksdokumenter:
I-sak 33-2023 Status bygg- og eiendomssaker
Saksnr.
Saksdokumenter:
I-sak 34-2023 Oslo Science City - Kunnskapsbyen i Oslo
Kort orientering om utbyggingsprosjektene i området.
Saken presenteres i møtet
I-sak 35-2023 Universitetet i Oslo og forskningsinstituttet NIBIO og eierskap til insektsamling
Saksnr.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-sak 15-2023 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr.: 2008/3197
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
- Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 16.11.2023
- Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 23.11.2023
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-sak 16-2023 Eventuelt
Ordinære saker
V-sak 52-2023 Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.