Protokoll fra møte nr. 5/2017 i universitetsstyret
Møtet ble satt kl.14.15 12. september 2017 på Det norske institutt i Roma og hevet kl. 17.30.
Møtet ble satt kl. 09.00 13. september 2017 på Det norske institutt i Roma og hevet kl.15.00.
Fra styret:
Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik (vara for Erling Sverdrup Sandmo), Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid, Anne-Marie Engel, Qaisar Farooq Akram, Elisabeth B. Kvalheim
Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Åse Gornitzka, Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Stein Roar Fredriksen, Svein Hullstein, Scarlett Ihlen, Pål Vegard Pettersen og Bente Hennie Strandh
Forfall: Erling Sverdrup Sandmo og Idar Kreutzer
Seminar for styrets medlemmer
Rektoratet presenterte følgende tema med etterfølgende diskusjon:
- Mål og visjon for fireårsperioden
- Strategiske saker i prosess
- Styrets arbeid og erfaringsdeling fra tidligere styreperiode
- Utdanning og læringsmiljø
- Økosystem for innovasjon
- Internasjonalisering
- The Guild og Horizon 2020
- Strategi – utviklingsavtale – kommunikasjon
Ordinært styremøte
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 4/2017
Protokollen er godkjent på sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 3 Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo
Saksnr. 2008/14503
Vedtak:
Universitetsstyret oppnevner følgende studentrepresentanter til skikkethetsnemda ved Universitetet i Oslo for perioden 1.7.2017-30.6.2018:
- Helge Leander B. Jensen
- Ingvild Leren Stenrud
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 1 Universitetsdirektørens lederlønnskontrakt – stillings- og resultatkrav
Saksnr. 2008/17857
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25.
Rektor Svein Stølen orienterte.
Saker til behandling i åpent møte
Orienteringssaker
O-SAK 2 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr. 2008/3197
Rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.
Saksdokumenter
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 3 Eventuelt
Det var ingen saker under dette punktet.