Møtet ble satt 5. november 2017 klokken 10.00 og hevet klokken 17.00
Fra styret: Styreleder Svein Stølen, Erling Sverdrup Sandmo, Olav Gjelsvik (vara for Anne Birgitte Rønning), Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid, Anne-Marie Engel, Idar kreutzer, Farooq Akram og Elisabeth B. Kvalheim.
Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Åse Gornitzka og Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Stein Roar Fredriksen, Jørgen Bock, Johannes Falk Paulsen, Pål Vegard Pettersen, Kristin Flagstad og Bente Hennie Strandh.
Forfall: Anne Birgitte Rønning
Elisabeth Kvalheim deltok ikke på V-sak 1, V-sak 2 og O-sak 1
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, V-sak 2, O-sak 1, D-sak 1, V-sak 3, D-sak 2, O-sak 2, O-sak 3, O-sak 4, V-sak 4, V-sak 5, V-sak 6, O-sak 6, O-sak 7, O-sak 8
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagorden godkjent.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 6/2017
Protokoll godkjent på sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i åpent møte
Orienteringssaker
O-SAK 1 Erfaringer fra tidligere styreperioder ved Idar Kreutzer og Erling Sverdrup Sandmo
Idar Kreutzer og Erling Sandmo orienterte.
Presentasjon lagt frem på møtet.
Diskusjonssaker
D-SAK 1 UiO: Livsvitenskap – status, organisering og veien videre
Rektor Svein Stølen, prodekan for forskning ved De matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Finn-Eirik Johansen, og viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sanset, redegjorde for saken.
Presentasjon lagt frem på møtet.
Saksnr. 2014/13365
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-SAK 3 Forslag til årsplan Enhet for intern revisjon (EIR) 2018
Avdelingsdirektør Jørgen Bock redegjorde for saken.
Presentasjon lagt frem på møtet.
Saksnr. 2010/5245
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for EIR for 2018.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 2 Arbeid med høringsuttalelser ved UiO
Rektor Svein Stølen innledet til diskusjon.
Styret ønsker at det vurderes fra sak til sak, i hvilke tilfeller styret skal involveres i arbeidet med høringsuttalelser. Styret vil involveres i høringsuttalelser som går ut over fullmaktsgrunnlaget, er uvanlige og prinsipielle eller medfører risiko for UiOs rennommé.
Saksnr. 2017/12681
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 2 Bygg, drift og risiko
Eiendomsdirektør John Skogen orienterte.
Presentasjon lagt frem på møtet.
Saksnr. 2016/4080
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Status for drift av internklinikkene ved Psykologisk institutt og oppfølging av styrets vedtak i saken
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.
Saksnr. 2017/11924
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Oppfølging av trakassering med hovedvekt på seksuell trakassering ved UiO
Rektor Svein Stølen og avdelingsdirektør Irene Sandlie orienterte. Irene Sandlie utdypet saken i lukket møte.
Saksnr. 2017/14845
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-SAK 4 Rekruttering av dekan ved Det medisinske fakultet for perioden 2019-2022 - valgt eller ansatt dekan
Rektor Svein Stølen innledet. Dekan Frode Vartdal redegjorde ytterligere for saken.
Saken ble utsatt og følgende vedtak ble formulert i etterkant av møtet, på bakgrunn av diskusjonen i møtet:
Vedtak:
Universitetsstyret ber om at saken legges frem for styret på nytt. I denne forbindelse bes Det medisinske fakultet om å sikre at den interne prosessen forut for vedtaksforslaget er tilfredsstillende og tilstrekkelig dokumentert.
Universitetsstyret ber samtidig om at saksfremlegget inneholder en vurdering av mulige endringer i normalreglementet, herunder ledelse av fakultetsstyret.
Enstemmig vedtatt på sirkulasjon.
Saksnr. 2017/13167
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 5 Eierstyring – oversikt over UiOs eierinteresser 2017
Rektor Svein Stølen og direktør for økonomi- og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar orienterte.
Saksnr. 2008/2624
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-SAK 5 Organisering av skikkethetsarbeidet ved UiO
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/5624
Forslag til vedtak:
a) Universitetsstyret slutter seg til den nye organiseringen av skikkethetsarbeidet ved UiO.
b) For utdanninger hvor det etter universitets- og høyskoleloven skal foregå skikkethetsvurdering, gis fakultetet selv fullmakt til å oppnevne institusjonsansvarlig og eventuell stedfortreder i tråd med forskrift om skikkethetsvurdering. Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamener vedtas i tråd med forslaget.
c) Etter hvert som fakultetene oppnevner sine egne institusjonsansvarlige, overtar de ansvaret fra nåværende institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering, professor Kristin M. Heggen. Hennes funksjonsperiode avsluttes senest 1. april 2018.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Endring av mandat for Forskningsetisk utvalg/Redelighetsutvalget ved Universitetet i Oslo for å tilpasse dette til ny forskningsetikklov
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sanset, redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/13286
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar forslag til endret mandat for Forskningsetisk utvalg/Redelighetsutvalget.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 6 Årshjul for styresaker våren 2018
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 7 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 8 Eventuelt
Det var ingen saker under dette punktet.