Møtet ble satt kl. 10.00 og ble hevet kl.13.20.
Fra styret: Svein Stølen, Helge Jordheim, Ingrid Lossius Falkum, Isabel Viola Kreis, Marianne Midthus Østby, Sivert Arntzen, Solveig Martha Tynkkynen, Qaisar Farooq Akram, Eirik Frantzen og Maria Strömme.
Forfall: Kristin Clemet
Fra rektoratet: Mette Halskov Hansen
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Johannes Falk Paulsen, Ellen Johanne Caesar, Mette Bakkerud Lundeland, Mari Rosenvinge Nygaard, Jørgen Bock og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
V-sak 39-2023, V-sak 40-2023, V-sak 41-2023, V-sak 42-2023, I-sak 27-2023, I-sak 28-2023, I-sak 29-2023, O-sak 13-2023, O-sak 14-2023 og V-sak 43-2023.
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-sak 39-2023 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 40-2023 Klage i sak om oppsigelse
Saksnr. 2023/9234
Saken er unntatt offentlighet etter offl. §§ 23; 13, jf. fvl. § 13
Det er utarbeidet B-protokoll i saken.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-sak 41-2023 UiOs innspill til satsingsforslag til KD for statsbudsjettet for 2025
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/22835
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens framlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2025.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 42-2023 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2023
Direktør for økonomi- og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar, redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/12792
Forslag til vedtak:
1. Styret tar virksomhetsrapporten for 2. tertial 2023 til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-sak 27-2023 Forslag til statsbudsjett 2024
Rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Arne Benjaminsen innledet. Direktør for økonomi- og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar, redegjorde ytterligere for tallene.
Saksnr. 2023/10571
Saksdokumenter:
I-sak 28-2023 Igangsettelse av utredningsarbeid om mulig felles organisering av Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og seksjonssjef i Avdeling for organisasjon og personal, Mari Rosenvinge Nygaard, Informerte.
Saksnr. 2023/16709
Saksdokumenter:
I-sak 29-2023 Halvårsrapport 2023 - Enhet for internrevisjon
Avdelingsdirektør Jørgen Bock, Enhet for internrevisjon, informerte.
Saksnr. 2010/5245
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-sak 13-2023 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.
Saksnr.: 2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-sak 14-2023 Eventuelt
Ingen saker.
Ordinære saker
V-sak 43-2023 Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.