Sakskart til møte nr. 7/2008 i Universitetsstyret

Orientering ved administrerende direktør Bjarte Reve.

Orientering ved dekan Trine Syvertsen.

Orienteringsnotat ettersendes.

Foreløpig protokoll fra møte 6/2008 følger vedlagt.

Protokoll fra møte 6/2008 godkjennes.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirektøren av 16.10.2008 følger vedlagt.

Styret godkjenner fakultetenes, museenes og sentrenes prioriteringsdokumenter som tilfredsstillende grunnlag for arbeid med gjennomføring og oppfølging.

Styret forventer at arbeidet med planene for gjennomføring og oppfølging medfører en skjerping av den faglige utviklingsstrategien langs de linjer som er skissert i rektors anbefalinger.

Se fakultetenes faglige strategidokumenter

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirektøren av 3.10.2008 følger vedlagt.

STK videreføres som egen enhet direkte under universitetesstyret. Vedtektene revideres på følgende punkter i tråd med Evalueringskomiteens forslag.

a) Formuleringen om initiering av forskning strykes fra §1 (Formål)
b) §5 (Styrets sammensetning) revideres for å sikre god samhandling med fakultets- og universitetsledelsen.
c) STK får en fast kontakt i rektoratet. Denne blir STKs talsperson i dekanmøter, studiekomiteen, forskningskomiteen og lignende.

Rektor har fullmakt til å revidere vedtektene og iverksette øvrige tiltak.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirektøren av 3.10.2008 følger vedlagt.

Rektor skal nedsette en gruppe som skal legge frem:

1) en konkret anbefaling vedrørende SUMs administrative og organisatoriske plassering og rolle.
Gruppen må særlig vurdere hvordan SUMs fagmiljø skal:
a) delta i og eventuelt koordinere det tverrfakultære området "Miljøendringer og fornybar energi" og et tilsvarende tverrfaktultært område innen utviklingsforskning, jr. punkt 2,
b) innpasses i fakultetsstrukturen,
c) utvikle CIENS-samarbeidet,

2) en skisse til programplan for et tverrfakultært område knyttet til utviklingsforskning.

Resultatet av prosessen skal legges frem for vedtak i Universitetsstyret våren 2009.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirektøren av 3.10.2008 følger vedlagt.

Styret slutter seg til universitetesdirektørens forslag til endring av jubileumsprosjektets organisasjon fra 1.1.2009 og styringsgruppen og referansegruppen avvikles.

Styret drøfter på møtet 25.11.2008 på hvilken måte tiden frem til 2011 og selve jubileumsåret bør brukes for å fremme institusjonens strategiske mål.

Styret tar forøvrig de fremlagte rapportene til orientering.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirektøren av 3.10.2008 følger vedlagt.

Styret slutter seg til de forslag til datoer for valg 2009 som fremgår av notatet.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirektøren av 23.9.2008 følger vedlagt.

Styret godkjenner tertialregnskap pr. 31. august 2008 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirektøren av 20. august.2008 følger vedlagt.

Universitetsstyret vedtar de fremlagte retningslinjene for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Retningslinjene gjøres gjeldene fra 1. januar 2009. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å justere retningslinjene der dette ikke endrer hovedprinsippene.

Saksdokumenter:

U.off. §6 nr 4.
Notat fra rektor av 2.10.28 følger vedlagt.

Universitetsstyret godkjenner mål- og resultatkrav for universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe for de kommende 12 måneder.

U.off. §5, 1 ledd.
Notat fra universitetsdirektøren av 2.10.2008 følger vedlagt.

Muntlig orientering

Notat fra universitetsdirektøren av 1.10.2008 følger vedlagt.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirektøren av 6.10.2008 følger vedlagt.

Saksdokumenter: