Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Kristian Bjørkdahl, Marianne Midthus Østby, Runa Kristine Fiske, Erlend Ditlefsen Aag, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Kristin Hollung og Anne-Marie Engel
Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Åse Gonitzka og Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Jørgen Bock, Hanna Ekeli, Mari Theodorsen og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, D-sak 1, D-sak 2,
V-sak 2, 3 og 4, O-sak 1, V-sak 5, 8, 7, 6, 9 og 10, O-sak 2, 3, 4, 5 og 6
D-sak 1 ble gjort om til V-sak 12.
Seminar
D-SAK 1 V-SAK 12: Reduksjon av UiOs klimagassutslipp - status, tiltak og videre prosess
Saksnr. 2019/13634
Rektor Svein Stølen la frem saken.
Saken ble omgjort til V-SAK 12.
Forslag til vedtak:
Styret gir sin tilslutning til videre arbeid med reduksjon av UiOs klimagassutslipp som skissert i saksfremlegget, herunder utforming av en tiltaksplan for klimagassreduksjon.
Styret ber administrasjonen legge til grunn en ambisjon om 10 pst. CO2-reduksjon knyttet til flyreiser for 2020.
Enstemmig vedtatt.
Saksnr.
Saksdokumenter:
D-SAK 2: Strategi 2030 - høringsinnspill og veivalg
Saksnr. 2018/14146
Rektor Svein Stølen la frem saken.
Universitetsstyret legger til grunn at Strategi 2030 skal ha et kortfattet, klart og retningsgivende format og baseres på de anbefalte retningsvalg som fremgår av saksfremlegget og diskusjon i møtet.
Utkast til helhetlig tekst fremlegges for behandling for styret i februar 2020.
Det etableres en arbeidsgruppe bestående av tre representanter fra styret. Henholdsvis en studentrepresentant, en intern representant og en ekstern representant som skal bistå universitetsledelsen i utforming av utkast til helhetlig tekst
Arbeidsgruppen består av:
Erlend Ditlefsen Aag, studentrepresentant
Olav Gjelsvik, intern representant
Anne-Marie Engel, ekstern representant
Saksnr.
Saksdokumenter:
Ordinært styremøte
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Dagsorden ble godkjent.
Styret bestemte at D-SAK 2 Strategi 2030 - høringsinnspill og veivalg skal gå for åpne dører og streames.
V-SAK 2 Vedtak om engasjement i universitetsalliansen Circle U.
Saksnr. 2019/13637
Rektor Svein Stølen la frem saken.
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 14 og 23
V-SAK 3 Ansettelse av ny direktør for Kulturhistorisk museum
Saksnr. 2019/13342
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret ansetter Håkon Glørstad i stilling som direktør ved Kulturhistorisk museum.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25
V-SAK 4 Utnevning av æresdoktorer ved UiO 2020
Saksnr. 2019/6723
Rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til æresdoktorer for 2020.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 14
Orienteringssaker
O-SAK 1 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer: Økonomi og lønn
Saksnr. 2015/6025
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.
Saken er unntatt offentligjet etter offl § 14 og 23
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 5 Etablering av utviklingsplaner ved fakulteter og tilsvarende enheter
Saksnr. 2019/12435
Rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.
Saksnr.
Forslag til vedtak:
1. Det etableres utviklingsplaner med fakulteter og tilsvarende enheter.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Endring i forskrift om ansettelser og opprykk - utdanningsfaglig kompetanse
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.
Saksnr. 2014/4145
Forslag til vedtak:
- Universitetsstyret vedtar Regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO
- Universitetsstyret vedtar Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomiteer om dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner
- Universitetsstyret vedtar Regler for praktiseringen av kravet om universitetspedagogisk basiskompetanse ved UiO
- Universitetsstyret vedtar Regler for ansettelse av universitetslektor ved UiO
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 7 UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon - forslag til justering av statuttene
Saksnr. 2014/9174
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til vedlagte forslag til justering av statuttene for UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon.
Det ble foreslått en justering av vedtaket:
Universitetsstyret slutter seg til vedlagte forslag til justering av statuttene for UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon med de endringer som fremkom i møtet.
Rektor gis fullmakt til å ferdigstille justering av statuttene.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 8 Forslag til årsplan Enhet for intern revisjon (EIR) 2020
Saksnr. 2010/5245
Avdelingsdirektør Jørgen Bock la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for EIR for 2020.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 9 Adgang til utsatt sensurfrist ved helligdager i sensurperioden
Saksnr. 2017/9957
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.
Saksnr.
Vedtaksforslag:
Universitetsstyret vedtar midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.
Det ble foreslått en justering av vedtaket:
Universitetsstyret vedtar midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Denne forskriften trer i kraft umiddelbart og gjelder for eksamener ved Universitetet i Oslo høstsemesteret 2019 og vårsemesteret 2020.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 10 Den sentrale klagenemd - oppnevning av medlemmer for perioden 2020-2022
Saksnr. 2008/12121
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Følgende oppnevnes som nye faste medlemmer for de vitenskapelig tilsatte for perioden 01.01.2020 – 31.12.2022
- Professor Tore Jahnsen - vara oppnevnes på fullmakt
- Professor Ingjerd Hoëm - vara oppnevnes på fullmakt
Rektor gis fullmakt til å oppnevne varamedlemmer, leder og vara for leder, samt studentrepresentanter.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Ordinære saker
O-SAK 2 Prosess for årsplan 2021-2023 og fordeling 2021
Saksnr. 2019/12930
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Oppfølging av økonomisk utvikling ved Det odontologiske fakultet (OD) og UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS)
Saksnr. 2019/13639
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr. 2008/3197
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
- Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 14. november 2019
- Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 21. november 2019
O-SAK 5 Årshjul for styresaker
Saksnr. 2014/2322
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-sak 6 Eventuelt
Det var ingen saker under dette punktet.
Ordinære saker
V-sak 11 Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Protokollen ble enstemmig vedtatt.