Møtet ble satt kl. 15.15 og avsluttet kl. 16.40.
Fra styret: Ragnhild Hennum, Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Kristin Slungård, Anna Kolberg Buverud, Gabriel Abrahamsen, Juni Romero y Cordero Berg-Nielsen, Berit Reiss-Andersen, Agneta Holmäng, Knut Olav Åmås og Sturla Henriksen.
Fra rektoratet: Bjørn Jamtveit, Jens Petter Berg, Mathilde Skoie og Berit Karseth.
Fra administrasjonen: Johannes Falk Paulsen, Ellen Johanne Caesar, Elisabeth Pedersen Lange, Jørgen Bock og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 35-2026, V-sak 36-2026, V-sak 37-2026, I-sak 30-2026, I-sak 31-2026, I-sak 32-2026, I-sak 29-2026 og V-sak 38-2026.
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-sak 35-2026 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-sak 36-2026 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2026
Saksnr.: 26/26432-3
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og avdelingsdirektør for Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar, presenterte saken.
Forslag til vedtak:
Styret tar virksomhetsrapporten 2. tertial 2026 til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 37-2026 Nye rutiner for sammensetning og oppnevning av medlemmer til ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger uten fakultetstilknytning
Saksnr.: 26/388033-3
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og avdelingsdirektør i Organisasjons- og personalavdelingen, Elisabeth Pedersen Lange, presenterte saken.
Forslag til vedtak:
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger uten fakultetstilknytning gis følgende sammensetning:
1. Fast ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger Det oppnevnes 3 representanter med vararepresentanter. Representantene skal være medlemmer av styret ved en av de aktuelle enhetene som er underlagt Universitetsstyret, og oppnevnes av rektor etter forslag fra styrene ved disse enhetene. Hver enhet skal være representert med minst én representant i denne gruppen. Dersom dette ikke gir minst 3 representanter til sammen, tildeles den enheten som på oppnevningstidspunktet har flest vitenskapelig ansatte 2 representanter. Fungeringstiden er 3 år.
Leder for ansettelsesutvalget oppnevnes av rektor og skal komme fra den enheten som på oppnevningstidspunktet har flest vitenskapelig ansatte. Nestleder for ansettelsesutvalget oppnevnes av rektor og skal komme fra en annen enhet enn lederen. Leder og nestleder av organet oppnevnes innenfor gruppe 1.
2. Ansatte i teknisk-administrative stillinger Det oppnevnes 1 representant og 2 vararepresentanter. Representant og vararepresentanter skal være medlemmer av styret ved en av de aktuelle enhetene som er underlagt Universitetsstyret, og oppnevnes av rektor etter forslag fra styrene. Representant og vararepresentanter skal komme fra ulike enheter, slik at alle tre enheter er representert. Fungeringstiden er 3 år.
3. Studentrepresentant Det oppnevnes 1 studentrepresentant med vararepresentant. Representant og vararepresentant oppnevnes av rektor etter forslag fra styrene ved de aktuelle enhetene. Studentrepresentanten skal være medlem av styret ved én av disse enhetene. Fungeringstiden er 1 år.
En enhet som ikke lenger er direkte underlagt Universitetsstyret, mister sin representasjon i ansettelsesutvalget.
En representant eller vararepresentant fratrer dersom vedkommende ikke lenger tilhører den gruppen eller er knyttet til den enheten vedkommende representerer.
Enstemmig vedtatt.
Informasjonssaker
I-sak 29-2026 Halvårsrapport 2026 - Enhet for internrevisjon
Direktør for Enhet for internrevisjon, Jørgen Bock presenterte saken.
Saksnr.: 26/24154
I-sak 30-2026 Orientering om forslag til statsbudsjettet 2027
Saksnr.: 26/43364-1
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og avdelingsdirektør for Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar, presenterte saken.
I-sak 31-2026 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr.: 26/36599-2
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen presenterte saken.
- Styrenotat
- Vedlegg 1 sak tatt på fullmakt, datert 30.09.2026
- Vedlegg 2 referat fra møte med de ansattes organisasjoner
Saker til behandling i lukket møte
Informasjonssaker
I-sak 32-2026 Eventuelt
Ordinære saker
V-sak 38 -2026 Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.