Protokoll fra møte 03/2010 i universitetsstyret

Møtet ble satt 27. april 2010, kl. 09.00, Kollegierommet, 10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl. 16.00.

Fra styret: Ole Petter Ottersen, Dag Hessen, Hanne Haavind, Frida S. Gullestad, Helle L. Eriksen, Ingvild Brox Kjelland, Anders V. Rindal, Grete Berget, Kerstin Sahlin, Øystein Olsen (fra kl.10), Ole Enger (til 12.00)


Fra rektoratet: Inga Bostad, Ragnhild Hennum

Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Lin Anett Haugsland, Marianne Mancini, Ragnar Lie, Anita Sandberg, Aleksandra Haugstad, Bjørn Haugstad
 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte 8/2009, 1/2010 og 2/2010

Protokoll fra forrige møter ble godkjent med de endringer styret kom med.

           
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker
V-SAK 3
Saksnr. 2009/14150		 UiOs strategi 2010-2020

Vedtak

1. UiO:Strategi2020 vedtas med styrets kommentarer og endringer innarbeidet.

2. Det settes i gang en prosess for å utvikle indikatorer for oppfølging av strategien. Dette arbeidet skal være sluttført høsten 2010.

3. Det foretas en årlig risikovurdering for å identifisere kritiske suksessfaktorer for å nå strategiens hovedmålsetninger. Dette skal skje i løpet av høsten 2010.

4. Fakultetene, museene og enhetene bes utarbeide strategier i tråd med UiO:Strategi2020 innen 30. september 2010. Disse skal sikre at målene fastsatt i UiO:Strategi2020 nås.

Saksdokumenter:

Forsidenotat
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
          
V-SAK 4
Saksnr. 2009/2591		 Handlingsplan for vitenskapelige ansatte og oppfølging av Charter og Code-tilslutning

1. Universitetsstyret godkjenner forslag til Handlingsplan for vitenskapelige ansatte 2010-2012 med de endringer som er fremkommet i styrets diskusjon.

2. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren følge opp implementeringen av handlingsplanen både på sentralt nivå, og på fakultets- og museumsnivå.

3. Styret ber universitetsdirektøren om at indikatorsettet ferdigstilles og at opplegg for nullpunktsmåling og evaluering legges fram for styret når dette er utviklet i samarbeid med fakultetene og museene. Dette skal skje i løpet av høsten 2010.

Saksdokumenter:

Forsidenotat
Fremleggsnotat
Vedlegg
          

Orienteringssaker
O-SAK 1
Saksnr. 2010/5434		 Tiltaksplan OD

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

Forsidenotat
Vedlegg
          

Ordinære saker
V-SAK 5
Saksnr. 2009/17150		 UiOs åpningsbalanse

Universitetsstyret vedtar åpningsbalansen for UiO per 1.1.2010 med total verdi på kr 18 458 243 221, hvorav kr 7 351 221 050 er registrert som akkumulerte avskrivninger. Nettoverdi på åpningsbalansen er kr 11 107 022 170.

Saksdokumenter:

Forsidenotat
Fremleggsnotat
Vedlegg 1
Vedlegg 2
          

Orienteringssaker
O-SAK 2 Riksrevisjonen

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og økonomidirektør Marianne Mancini orienterte.

           
O-SAK 3
Saksnr. 2010/5245		 Enhet for Intern Revisjon - årsrapport for 2009

Revisjonssjef Sveinung Svanberg orienterte om årsrapporten 2009.

Styret ønsker at ledelsen skal presentere forslag til oppfølging av sidegjøremål på neste styremøte.

Saksdokumenter:

Forsidenotat
Vedlegg
          
O-SAK 4
Saksnr. 2010/5245		 Enhet for Intern Revisjon - årsplan for 2010

Revisjonssjef Sveinung Svanberg orienterte om årsplan for 2010.

Saksdokumenter:

Forsidenotat
Vedlegg
          

Ordinære saker
V-SAK 6
Saksnr. 2009/12618		 Honorering for verv som medlem av universitetsstyret - forslag til økning av honorar
  • Universitetsstyret øker kompensasjonen for vervet som medlem av universitetsstyret til 20% av ltr.60 på statens hovedlønnstabell. De ansattes representanter kan som alternativ velge en ordning med frikjøp i 25% stilling.
  • Styremedlemmer ansatt i rekrutteringsstilling kan velge mellom økonomisk godtgjøring på 20% av ltr. 60 eller tre måneders forlengelse av stipendiatperioden.
  • Representanter for studentene gis en godtgjøring tilsvarende lønnstrinn 10 på Statens hovedlønnstabell i 12 ½ mnd.
  • Samtlige varamedlemmer honoreres for medgått møtetid med tillegg av tid til møteforberedelse etter statens utvalgsregulativ. Vararepresentant som er ansatt i rekrutteringsstilling kan få 1 ½ måneds forlengelse av stipendiatperioden i tillegg til honorar for faktisk møtedeltakelse slik øvrige varamedlemmer får.

Saksdokumenter:

Forsidenotat
          
 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker
V-SAK 7
Saksnr. 2010/5389		 Forslag til æresdoktorer 2011

Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til æresdoktorer for 2011.

          
V-SAK 8
Saksnr. 2010/4909		 Tildeling av Universitetet i Oslos menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond 2010

Styret ved Universitetet i Oslo tildeler Universitetet i Oslos menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond 2010 i samsvar med komiteens forslag.

           

Diskusjonssaker
D-SAK 1 Evaluering av styrets arbeidsform

Styret gjennomgikk evalueringen av styrets arbeidsform.

           
 

Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker
O-SAK 5
Saksnr. 2008/3197		 Orientering fra universitetsdirektøren om aktuelle saker

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

Saksdokumenter:

Forsidenotat m/vedlegg
          
 

Saker til behandling i lukket møte
O-SAK 6 Eventuelt
          
Publisert 23. apr. 2010 08:40 - Sist endret 23. juni 2010 12:54
Del på e-post