Seminar for styrets medlemmer og dekaner
Tid og sted: Baroniet Rosendal, mandag 7. mai kl. 12.30 - 17.30 og tirsdag 8. mai kl. 09.00 - 12.15
- Program
- Bakgrunnsdokumenter:
- Mobilisering ved UiO for Horisont 2020: Identifisering av konkrete tiltak og virkemidler for økt gjennomslag
- Status for UiO og H2020: Deltakelse, forskningsadministrasjon, incentiver og mobiliseringstiltak (April 2018)
- Satsing på utdanning ved UiO - Utdanningsledelse - Analyse av vilkår og virkemidler
- Mot en tydelig senterpolitikk ved UiO
- Sentre for fremragende forskning (SFF) og Sentre for forskningsbasert innovasjon (SFI) ved UiO - kartlegging
Ordinært styremøte
Møtet ble satt 8. mai 2018 klokken 10.50 og hevet klokken 12.10
Fra styret: Styreleder Svein Stølen, Erling Sverdrup Sandmo, Olav Gjelsvik (vara for Anne Birgitte Rønning), Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid, Anne-Marie Engel, Idar Kreutzer, Farooq Akram og Kristin Hollung (vara for Elisabeth B. Kvalheim).
Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Åse Gornitzka og Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Irene sandlie, Pål Vegard Pettersen, Marianne Knarud og Bente Hennie Strandh.
Forfall: Anne Birgitte Rønning og Elisabeth Kvalheim
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, V-sak 2, V-sak 8, V-sak 3, V-sak 9, V-sak 4, V-sak 5, V-sak 6, V-sak 7, O-sak 1 og O-sak 2.
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe var ikke til stede på V-sak 4
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/2018
Protokoll godkjent på sirkulasjon
Saksdokumenter:
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 3 Endring av rekrutteringsform for instituttleder ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
Saksnr. 2018/5158
Rektor Svein Stølen redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
Etter anbefaling fra SMRs senterråd og forslag fra fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet, vedtar universitetsstyret at SMR endrer ledelsesform fra tilsatt til valgt leder med virkning fra 1. juli 2018.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 4 Kunngjøring av universitetsdirektørstillingen for perioden 2019-2025
Saksnr. 2018/5586
Rektor Svein Stølen redegjorde for saken.
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25.
Justert kunngjøringstekst vil bli lagt frem for vedtak på styrets møte 19. juni 2018.
V-SAK 5 Kunngjøringstekst direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Saksnr. 2018/5592
Rektor Svein Stølen redegjorde for saken.
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25.
Enstemmig vedtatt med en mindre språklig justering.
V-SAK 6 Oppnevning av nytt valgstyre 1. august 2017- 31. juli 2021
Saksnr. 2008/20803
Rektor Svein Stølen redegjorde for saken.
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 14.
Administrasjonen ble bedt om å se nærmere på kjønnssammensetning og representasjon fra fakultetene i valgstyret. Valgstyrets nye sammensetning vil bli sendt universitetsstyret for vedtak på sirkulasjon.
V-SAK 7 UiOs menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond 2018
Saksnr. 2010/4909
Prorektor Gro Bjørnerud Mo redegjorde for saken.
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26, 2. ledd
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 8 Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019: Konkretisering av innsatsområder i årsplan 2019-2021 og forslag til nye tiltak i fordeling 2019
Saksnr. 2018/593
Rektor Svein Stølen redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
- Universitetsstyret slutter seg til:
a. forslag til struktur og innsatsområder i Årsplan 2019-2021
b. forslag til nye tiltak i fordelingen for 2019
Enstemmig vedtatt med de innspill som kom frem på møtet.
Saksdokumenter:
V-SAK 9 Endring av statuttene for Universitetets priser for jevnere kjønnsbalanse blant de nominerte
Saksnr. 2014/9174
Rektor Svein Stølen redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar å endre statuttene for Universitetets priser til: «Enhetene skal foreslå minst én kvinne og én mann til hver av prisene.».
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Årshjul for styresaker
Saksnr. 2014/2322
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.
Styremedlem Idar Kreutzer ønsket en sak om opprettelse av en ny master i Philosophy, Politics and Economics (PPE) ved UiO. Saken tas videre av prorektor Gro Bjørnerud Mo.
Styret ønsket en presentasjon som gir et helhetlig bilde av UiOs økonomi. Dette vil bli fulgt opp i styrets møte 19. juni 2018 og i det videre budsjettarbeidet.
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr. 2008/3197
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.
Saksdokumenter
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 3 Eventuelt
Rektor Svein Stølen orienterte om høringer knyttet til «Regionsreformen» og «Kapitalutvalgets rapport». Universitetsledelsen ønsket et samarbeid med Idar Kreutzer knyttet til høringen om "Kapitalutvalgets rapport". Dette følges opp av administrasjonen.