Tid og sted: 15. og 16. september 2015, Det norske institutt i Roma
Fra styret: prorektor/fung. styreleder Ragnhild Helene Hennum, Karin Widerberg, Kristian Gundersen, Sofie A. E. Høgestøl, Ole Martin Nodenes, Hans Christian Paulsen, Anne-Marie Engel, Kjetil Trædal Thorsen, Idar Kreutzer (ikke til stede 15.09.15) og Tina Alvær (for Heidi Bang)
Forfall: styreleder Ole Petter Ottersen, Heidi Bang og Anne Aasheim
Fra rektoratet: viserektor Knut Fægri
Fra administrasjonen: universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen, kommunikasjonsdirektør Marina Tofting, direktør for virksomhets- og økonomistyring Ellen Johanne Caesar, spesialrådgiver Inger Stray Lien, seniorrådgiver Bente Hennie Strandh og lederassistent Lars Flønes Ravn
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: D-sak 1, V-sak 1-2, O-sak 1-4
Styreseminar
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent med følgende saker under eventuelt: Pågående saker i rettssystemet, midler til fri forskning og avisoppslag vedrørende ytringsfrihet for vitenskapelig ansatte.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 4/2015 og 5/2015
Protokoller godkjent på sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i åpent møte
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Oppfølging av rapporten fra Strategic Advisory Board (SAB)
Saksnr. 2013/15285
Se program for styreseminaret.
Vedtak:
1. Styret ber administrasjonen fremlegge sak om oppfølging og implementering av forslagene fra arbeidsgruppen om tverrfaglighet, slik at:
- tiltak for å fjerne snubletråder besluttes gjennomført og implementert
- avklaringspunkter vurderes og forslag til beslutning fremlegges
- organisasjonsmessige problemstillinger oversendes arbeidsgruppe 4 med sikte på å få frem forslag til tiltak for økt gjennomføringskraft, tydeliggjøring av ansvarsforhold og styrking av ledelseskvalitet og kapasitet.
2. Styret ber administrasjonen fremlegge sak om karriereveiledning for studenter, stipendiater og postdoktorer.
3. Styret ber administrasjonen legge frem oversikt over hvor mye av undervisningen som gjøres av stipendiater og postdoktorer.
4. Styret ber administrasjonen fremlegge sak om incentiver for undervisning.
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
- Styrenotat med vedlegg til møte nr. 4/2015: Forslag til tiltak fra SAB-gruppene og planer for videre oppfølging
Saker til behandling i åpent møte
Orienteringssaker
O-SAK 1 Redegjørelse for sikkerhetsbrudd i DUO
Saksnr. 2015/10326
Prorektor Ragnhild Helene Hennum og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Årshjul for styresaker 2015
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 4 Eventuelt
Pågående saker i rettssystemet
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.
Midler til fri forskning
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte om status for saken. Saken settes opp på styremøtet 20.10.15.
Avisoppslag vedrørende ytringsfrihet for vitenskapelig ansatte
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte om bakgrunnen for saken.