Møtet ble satt 22. oktober kl. 10.00 og hevet kl. 13.55
Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Kristian Bjørkdahl, Marianne Midthus Østby, Runa Kristine Fiske, Erlend Ditlefsen Aag, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Kristin Hollung og Anne-Marie Engel
Idar Kreutzer var ikke til stede på V-sak 3, 4, 5 og 6, O-sak 1, 2, 3, 4, 5 og 6.
Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandli, John Skogen, Jørgen Bock, Hanna Ekeli, Marianne Løken og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V sak 1, 2, 3, 4, 5 og 6, O-sak 1, 2, 3, 4, 5 og 6
Seminar for styrets medlemmer
- Program:
- Søknad om å bli et "European University"
- D-sak 1 Status - Områdegjennomgangen av bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor.
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 5, første ledd.
Ordinært styremøte
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Dagsorden ble godkjent.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 6/2019
Saksdokumenter:
Protokollen ble godkjent.
Saker til behandling i åpen møte
Orienteringssaker
Presentasjon av Det juridiske fakultets virksomhet
Dekan Dag Michalsen presenterte.
Ordinære saker
V-SAK 3 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2019
Saksnr. 2019/9522
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2019 til etterretning.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Budsjettinnspill 2021
Saksnr. 2019/1115
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsningsforslag utenfor rammen for 2021.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Organisering av arkivfunksjonen - anbefaling
Saksnr. 2019/3608
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Arkivtjenesten ved UiO organiseres og samlokaliseres under felles ledelse i Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon i Avdeling for administrativ støtte.
KHM sitt behov for arkivtjenester i forbindelse med utøvelse av museets rolle i kulturminneforvaltningen ivaretas av en lokal tilstedeværelse av arkivkompetanse. Deretter skal det tas stilling til videreføring eller om KHM sin arkivfunksjon skal inngå i den sentrale arkivtjenesten.
Styret overlater til universitetsdirektøren å realisere vedtaket.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Forslag til vedtaksendringer for styret til Uniforum og Apollon
Saksnr. 2012/2811
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.
Vedtaksforslag:
1. Uniforum og Apollons styremedlemmer reduseres fra sju til fem personer:
- En vitenskapelig ansatt.
- En teknisk-/administrativ ansatt.
- En representant for de ansatte i Uniforum/Apollon.
- En studentrepresentant.
- En ekstern representant.
I tillegg kommer styreleder.
2. Oppnevningsordning:
- Styreleder, representanten for de vitenskapelig ansatte med vararepresentant og ekstern styrerepresentant med vararepresentant oppnevnes av Universitetsstyret.
-Studentrepresentanten med vararepresentant oppnevnes av Studentparlamentet.
- Representanten for de teknisk-/ administrative ansatte med vararepresentant blir oppnevnt av organisasjonene.
- Representanten for de ansatte i Uniforum/Apollon velges av de ansatte i redaksjonen, unntatt redaktørene. Vararepresentanten skal være fra den redaksjonen som den faste representanten ikke tilhører.
3. Universitetsdirektørens arbeidsgiveransvar for redaktørene vedtektsfestes.
4. Universitsstyret er ansettelsesmyndigheten for redaktørene.
5. Det vedtektsfestes at oppnevningsperioden for styremedlemmene er to år.
Det ble gjort en tilføyelse til punkt 5:
5. Det vedtektsfestes at oppnevningsperioden for styremedlemmene er to år. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1: Orientering: Høring av UiOs strategi 2030
Saksnr. 2018/14146
Rektor Svein Stølen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Halvårsrapport 2019 - Enhet for internrevisjon
Saksnr. 2010/5245
Avdelingsdirektør Jørgen Bock orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Presentasjon av Evalueringsrapport om LINK
Saksnr. 2019/7378
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Status bygg- og eiendomssaker
Saksnr. 2016/4080
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr. 2008/3197
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 6 Årshjul for styresaker høsten 2019
Saksnr. 2014/2322
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 7 Eventuelt
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte om dialog om samarbeid med Norges musikkhøyskole. Saken kommer tilbake til styret i desember.