Protokoll fra møte 01/2010 i Universitetsstyret

Det var flere anmerkninger til protokoll fra forrige møte. Disse korrigeres og endret protokoll godkjennes på neste møte.

Rektor Ole Petter Ottersen og viserektor Ragnhild Hennum orienterte om arbeidsrettssak UiO vs Arnved Nedkvitne.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte om videre arbeid med lærings- og arbeidsmiljøet.
Arbeidstilsynet har hatt tilsyn på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og har kommet med positive tilbakemeldinger.
Arbeidstilsynet foretar nå et systemtilsyn med fokus på roller og ansvar.

Rektor Ole Petter Ottersen orienterte om arbeidskonflikten på rettsmedisinsk institutt og prosessen for å løse denne.

1. Styret godkjenner årsregnskap pr. 31. desember 2009 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet.

2. Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

3. I det endelige regnskapet skal ledelseskommentaren justeres i henhold til de kommentarer som fremkom under møtet.

Saksdokumenter:

Økonomidirektør Marianne Mancini orienterte om intern tertialrapport 3.tertal 2009.

Saksdokumenter:

1. Rapport for 2009 for UiO vedtas med de endringer som kom fram under møtet.

2. Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

3. Styret ber om at man i fremtiden rapporterer mer utfyllende vedrørende forhold til kjønnslikestilling, etnisitet og IA. Rapporteringen bør bygge på et sett med indikatorer som er relevant i forhold til UiOs handlingsplan for likestilling.

4. Styret påpeker at det er viktig at det snarest foretas en evaluering av eget arbeid.

Saksdokumenter:

Rektor Ole Petter Ottersen orienterte om handlingsromsrapporten. UiO forventer å komme i en dialog med KD rundt budsjettet.

Rektor Ole Petter Ottersen orienterte om høringssvar og videre prosess for strategisk plan.

HR-direktør Anita Sandberg orienterte om HR-satsing og oppfølging av Charter & Code.

Saksdokumenter:

Saken ble utsatt.

Dekan Finn Wisløff orienterte om status for omorganiseringen på Det medisinske fakultet.

Styret ønsker å holdes orientert om utviklingen.

Saksdokumenter:

Ass. HR-direktør Johannes Falk Paulsen orienterte om regulering av arbeidstid for ansatte i vitenskapelige stillinger.

Saksdokumenter:

Ass. universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen orienterte om nybygg for Kulturhistorisk museum.

Saksdokumenter:

Direktør Jostein Dalland og prosjektdirektør Inger Stray Lien var tilstede under presentasjonen.

1. UiO oppretter sammen med OUS et holdingselskap som deretter gjennom oppkjøp overtar eierskapet av Birkeland Innovasjon AS og Medinnova AS, hvor UiO og OUS eier halvparten hver av holdingselskapet. Styret tar den anslåtte salgsverdi på 20 millioner kroner for Birkeland AS til etterretning.

2. Styret gir Rektor fullmakt til å fremforhandle og inngå aksjonæravtale med OUS som regulerer forhold som nevnt over.

3. Styret legger til grunn at UiO viderefører nivået på kjøp av tjenester fra det sammenslåtte selskapet, dvs. 9 millioner kroner årlig.

4. Styret godkjenner at nødvendig kapital for gjennomføring av transaksjonen hentes fra ubundet opparbeidet virksomhetskapital og Tøyenfondet, og deretter tilbakeføres når transaksjonen er gjennomført.

5. Rektor gis fullmakt til å representere UiO ved stiftelsesmøtet for holdingselskapet, samt å peke ut styremedlemmer.

Saksdokumenter:

Saken vil bli fremlagt på nytt etter innspill fremkommet i møtet.

Saksdokumenter:

Universitetsstyret gir styremedlemmene Hanne Haavind og Øystein Olsen fullmakt til å godkjenne rektors sidegjøremål.

Oppnevningen gjelder så lenge de er medlemmer av universitetsstyret.

Styret orienteres om utfallet av vurderingen

Saksdokumenter:

Styret slutter seg til møteplan som skissert.

Styret ønsker at møtene starter kl 09.00

Styret inviteres til middag 22.juni og 23.november

Saksdokumenter:

Styret ønsker en oversikt over hva rektor har fullmakt til.

Styret ønsker å få referater fra tilsettingsutvalget og koordineringsutvalget for likestilling.

Saksdokumenter: