Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 3/2018 og møte 4/2018
Saksdokumenter
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 3 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer. Anskaffelser av løsninger innenfor økonomi inkludert lønn/lønnsnær HR
Saksnr. 2015/6025
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret gir sin tilslutning til at det inngås et samarbeid med DFØ om tjenesteleveranser innenfor økonomiområdet inkludert lønn.
- Første steg i samarbeidet er planlegging av opptaksprosess og fastsetting av endelig pris.
- Hvis prisfastsetting viser vesentlige avvik ber styret om å få saken tilbake til ny vurdering.
- Saken vil bli fulgt opp overfor styret i de årlige budsjettbehandlingene knyttet til investeringskostnader og lokale kostnader.
Vedtaket forutsetter at det gjøres tilsvarende vedtak ved alle institusjonene.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Virksomhetsrapport 1. tertial 2018
Saksnr. 2018/4911
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2018 til etterretning.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019
Saksnr. 2018/593
Forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan for 2019-2021 med de merknader som fremkom i møtet. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til å følge opp prioriteringene på alle nivå i organisasjonen.
2. Universitetsstyret vedtar forslag til nye tiltak i 2019 basert på oppstart av gjenstående rehabilitering av Eilert Sundts hus B i 2020.
3. Universitetsstyret vedtar forøvrig samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2019 i tråd med saksfremlegg med følgende presiseringer;
a. Universitetsstyret vedtar finansiering av forpliktelser i 2019 som følge av tidligere vedtak og de foreslåtte tiltakene for 2019. Dette innebærer et samlet rammekutt på 74 mill. kroner.
b. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.
c. 60 mill. kroner av den årlige avsetningen på ca. 190 mill. kroner til større vedlikehold/investeringer (SVI) øremerkes gjennomføring av masterplan for bygg i tråd med føringene i saksfremlegget.
d. Det vedtas å disponere ytterligere 30 mill. kroner i 2019 av midler fra oppløste fond.
4. Rektor gis fullmakt til å
a. Foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, midler til forskningsinfrastruktur og sentral rekrutteringspott.
b. Foreta mindre justeringer i fordelingen.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Etatsstyring 2018
Saksnr.
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-SAK 6 Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2019/2020
Saksnr. 2018/3890
Forslag til vedtak:
a) Følgende studietilbud etableres ved omdisponering innenfor eksisterende ramme:
- Bachelorprogram i filosofi ved HF
- Bachelorprogram i idéhistorie ved HF
- Bachelorprogram i religionsvitenskap ved HF
- Bachelorprogram i kulturhistorie ved HF
- Bachelorprogram i Klart språk ved HF
- Masterprogram i Screen Cultures ved HF
- Årsenhet i informatikk ved MN
- Masterprogram i fornybare energisystemer ved MN
- Masterprogram i Social Anthropology ved SV
- Årsenhet i teologi ved TF
- Masterprogram i lederskap, etikk og samtalepraksis ved TF
b) Følgende studietilbud etableres med forbehold om tildeling av nye studieplasser:
- Bachelorprogram i japansk og Japan-studier (fireårig) ved HF
- Bachelorprogram i kinesisk og Kina-studier (fireårig) ved HF
- Bachelorprogram i Midtøsten-studier med arabisk (fireårig) ved HF
Følgende studietilbud nedlegges:
- Årsenheten i portugisisk ved HF
- Årsenheten career:Asia ved HF
- Bachelorprogrammet i filosofi og idéhistorie ved HF
- Bachelorprogrammet i religionshistorie og kulturhistorie ved HF
- Masterprogrammet i Network and System Administrasjon ved MN
- Masterprogrammet i sykepleievitenskap ved MED
- Masterprogrammet i sosialantropologi ved SV
- Masterprogrammet i profesjonsetikk ved TF
d) I tråd med innstillingen fra HF legges sanskrit og moderne hebraisk ned som studiefag ved UiO.
e) Det etableres et «honours-program» i realfag og humaniora ved MN og HF. Programmet etableres primært ved tilførsel av nye studieplasser, alternativt ved omdisponering innenfor eksisterende ramme.
f) De gjenstående studieplassene fra hhv. statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett 2017 fordeles til følgende masterstudieprogram:
- Music, Communication and Technology (2) /HF)
- Informatikk: programmering og systemarkitektur (10) (MN)
- Data sciences (8) (MN)
- Informatikk: robotikk og intelligente systemer, studieretningen Kybernetikk og autonome systemer (3) (MN)
- Fornybare energisystemer (10) (MN)
g) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i statsbudsjettet 2019, samt å fordele inntil 3 studieplasser til “Students at risk” dersom ordningen videreføres.
h) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2019/2020.
i) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.
Saksdokumenter:
V-SAK 7 Tilbakemeldinger og begrunnelser ved Universitetet i Oslo
Saksnr. 2018/1190
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til arbeidsgruppens anbefalinger.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Flere studenter på utveksling
Saksnr. 2016/15948
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-SAK 8 Endring av studie- og eksamensforskriften
Saksnr. 2017/9957
Forslag til vedtak:
Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i tråd med forslaget. Endringene trer i kraft umiddelbart.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 2 Forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler
Saksnr. 2018/3556
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-SAK 9 Organisering av forskningsetisk arbeid ved UiO - forslag om å endre vitenskapsombudenes mandat
Saksnr. 2014/11710
Forslag til vedtak:
Mandat for vitenskapsombud endres i samsvar med forslag fra universitetsledelsen og med de føringer som fremgår ovenfor.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 10 Tildeling av universitetsstyrets priser for 2018
Saksnr. 2017/14955
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26, 2. ledd.
V-SAK 11 H.M. Kongens gullmedalje 2018
Saksnr. 2018/578
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26, 2 ledd
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 12 Sletting av festerett Gaustadalleen 30 ("NEMKO-eiendommen")
Saksnr. 2014/13640
Forslag til vedtak:
Styret beslutter at festeretten knyttet til GNR/BNR 42/100 og 42/210 til fordel for Universitetet i Oslo slettes, og underskriver vedlagte brev med erklæring fra Kartverket.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 3 Kjønns- og fagsammensetning i innstillingskomiteene ved ansettelser på faglig ledernivå ved UiO
Saksnr. 2018/8568
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 2 Valg av representant med vararepresentant fra gruppen midlertidig vitenskapelig personale til universitetsstyret - protokoll
Saksnr. 2010/5768
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 13 Kunngjøring av universitetesdirektørstillingen for perioden 2019-2025
Saksnr. 2018/5586
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25
V-sak 14 Oppnevning av nytt valgstyre 1. august 2017-31. juli 2021 - justert forslag
Saksnr. 2008/20803
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 14
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
O-SAK 3 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Årshjul for styresaker 2018
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
O-SAK 5 Eventuelt