Møtet ble satt 6. februar 2018 klokken 10.00 og hevet klokken 17.50
Fra styret: Styreleder Svein Stølen, Erling Sverdrup Sandmo, Olav Gjelsvik (vara for Anne Birgitte Rønning), Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid, Anne-Marie Engel, Idar kreutzer, Farooq Akram og Elisabeth B. Kvalheim.
Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Åse Gornitzka og Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Stein Roar Fredriksen, Irene Sandlie, Pål Vegard Pettersen og Bente Hennie Strandh.
Forfall: Anne Birgitte Rønning
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
V-sak 1, V-sak 2, V-sak 2, D-sak 1, O-sak 2, O-sak 4, O-sak 5, D-sak 2 , V-sak 3, V-sak 4, D-sak 2 fortsettelse, D-sak 3, V-sak 5, D-sak 4, O-sak 3. D-sak 5 ble utsatt.
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden godkjent.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 7/2017
Protokoll godkjent på sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i åpent møte
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Kunnskapshovedstaden Oslo - målsettinger og prioriteringer
Rektor Svein Stølen presenterte saken.
Styret var positive til visjon og planer for videre arbeid. Styret la vekt på at UiO bør utdype og tydeliggjøre sine ambisjoner og definere interessenter for samarbeid om utviklingen av kunnskapshovedstaden. Styret ba om en redegjørelse for UiOs arbeid innenfor innovasjonsområdet på styrets møte i mars.
Presentasjon lagt frem på møtet
Saksnr. 2017/3022
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
D-SAK 2 En langsiktig og framtidsrettet satsing på utdanning ved UiO
Prorektor Gro Bjørnerud Mo innledet til diskusjon.
Styret ga sin positive tilslutning til den innretningen på en satsning på utdanning som er beskrevet i notatet. Forskningsbasert utdanning, kunnskap i bruk og utnyttelse av UiOs faglige bredde ble diskutert.
Presentasjon lagt frem på møtet
Saksnr. 2018/1222
Saksdokumenter:
Vedtakssaker
V-SAK 3 Oppnevning av Arbeidsgruppe om merittering av utdanningsfaglig kompetanse
Prorektor Gro Bjørnerud Mo presenterte saken
Styret ønsket at arbeidsgruppens sammensetning skal suppleres med en representant som er en aktiv underviser.
Saksnr. 2018/1189
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til at det oppnevnes en arbeidsgruppe for merittering med mandat og sammensetning i tråd med forslaget.
Enstemmig vedtatt.
Saksnr.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Sensorveiledninger ved Universitetet i Oslo
Prorektor Gro Bjørnerud Mo presenterte saken
Presentasjon lagt frem på møtet
Saksnr.2018/1190
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til anbefalingene fra arbeidsgruppen for sensorveiledninger.
Enstemmig vedtatt
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 3 Internasjonalisering - prioriteringer 2018-2020
Viserektor Åse Gornitzka innledet til diskusjon.
Styret ga sin positive tilslutning til UiOs tilnærming i arbeidet med internasjonalisering. Styret pekte på at arbeidet må ses i sammenheng med UiOs strategi- og profileringsarbeid.
Presentasjon lagt frem på møtet
Saksnr. 2018/3023
Saksdokumenter:
Vedtakssaker
V-SAK 5 Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020
Personaldirektør Irene Sandlie presenterte saken.
Styret ba om at det ses nærmere på måltallene. Måltallet for studentkjønnsbalanse bør markers som aktivitetsmål. Karrierefremmende tiltak for kvinnelige forskere og kvinnelige forskeres deltakelse i mentorprogrammet for post doc innlemmes i planen.
Saksnr. 2018/3008
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020 i samsvar med forslaget som er fremlagt.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 4 Personalpolitikk - prioriterte arbeidsområder og tiltak
Rektor Svein Stølen presenterte saken.
Styret ga sin positive tilslutning til innholdet i notatet.
Saksnr. 2018/3013
Saksdokumenter:
D-SAK 5 Tildelingsbrev 2018 fra Kunnskapsdepartementet
På grunn av for liten tid ble saken utsatt til neste møte.
Saksnr. 2017/1151
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 2 Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019 - orientering om prosess
Direktør for økonomi og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar presenterte saken.
Saksnr. 2018/593
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Studentombudets årsrapport for 2017
Studentombud Marit E. Sand Solvik presenterte saken.
Saksnr. 2018/3025
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Årshjul for styresaker
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe presenterte saken.
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe presenterte saken.
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
O-SAK 6 Eventuelt
Det var ingen saker under dette punktet.