Møtet ble satt 12.mars kl. 09.30 og hevet kl.15.20.
Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Synthia Zaman, Christen Andreas Wroldsen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Kristin Hollung og Anne-Marie Engel
Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo og Åse Gornitzka
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandli, Ellen Johanne Caesar, John Skogen og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, V-sak 2, V-sak 3, V-sak 8, D-sak 1, O-sak 1, O-sak 2, V-sak 4, V-sak 5, V-sak 6, V-sak 9, V-sak 7, V-sak 10, O-sak 3, O-sak 4, O-sak 5, O-sak 6 og O-sak 7.
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Dagsorden godkjent
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/2019
Protokoll godkjent på sirkulasjon.
Saksdokumenter:
V-SAK 3 Fakultetsdirektør ved Det teologiske fakultet
Saken er unntatt offentlighet etter offl §25
Vedtak:
Universitetsstyret ansetter Tone Vold-Sarnes i stilling som fakultetsdirektør ved Det teologiske fakultet.
Enstemmig vedtatt.
D-SAK 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Informatikk - digitalisering, maskinlæring, kunstig intelligens, IT sikkerhet
Dekan Morten Dæhlen og instituttleder Ellen Munthe-Kaas, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet innledet til diskusjon.
Presentasjon lagt frem på møtet.
Saker til behandling åpent møte
Orienteringssaker
O-SAK 1 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen
Ekspedisjonssjef Tora Jarlsby, avdelingsleder Thorgunn Norstrand og teamleder Raj Esther Thomas fra Riksrevisjonen orienterte.
O-SAK 2 Orientering om status for Strategi 2030
Saksnr. 2018/11116
Prorektor Gro Bjørnerud Mo orienterte.
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-SAK 4 Mulig salg av datterselskap NKVTS i UniRand AS
Saksnr. 2008/5147-13
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til forslag om salg av aksjer i selskapet Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS) til NORCE AS. Salgsprisen skal tilsvare aksjekapitalen i selskapet.
Universitetsstyret gir rektor fullmakt sammen med styreleder i UniRand AS til å sluttføre de nødvendige prosesser i forbindelse med eventuelt salg av aksjer i selskapet NKVTS AS.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Årsrapport 2018 inkl. avlagt årsregnskap 2018
Saksnr. 2019/1191
Unviersitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.
Vedtak:
1. UiOs årsrapport for 2018, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Virksomhetsrapport 3. tertial 2018 for Universitetet i Oslo
Saksnr. 2018/12076
Universitetsdirektør Arne Benajminsen la frem saken, supplert av direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar.
Vedtak:
Styret tar virksomhetsrapporten for 3.tertial 2018 til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 7 Finansiering av rehabilitering av tak og fasader på Historisk museum (HM)
Saksnr. 2018/13073
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken, supplert av eiendomsdirektør John Skogen.
Vedtak:
Universitetsstyret merker seg at saken på grunn av helt spesielle omstendigheter fremmes i forkant av den ordinære budsjettbehandlingen.
Styret vedtar at inntil 150 mill. kroner avsettes innenfor rammen for fordeling i 2020 til å utbedre kritiske og alvorlige skader på Historisk museum. Merkostnader som inntreffer i 2019 forutsettes forskuttert av Eiendomsavdelingen.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 8 Poltikk for eksternfinansierte sentre
Saksnr. 2019/2794
Rektor Svein Stølen la frem saken.
Vedtak:
Universitetsstyret vedtar forslaget til «Politikk for eksternfinansierte sentre ved UiO».
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 9 UiOs arbeid med forebygging og håndtering av seksuell trakassering
Saksnr. 2017/14845
Personaldirektør Irene Sandli la frem saken.
Vedtak:
Universitetsstyret vedtar retningslinjene «Sammen mot trakassering».
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 10 Premisser for videre arbeid med midlertidighet ved UiO
Saksnr. 2019/4062
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken supplert av personaldirektør Irene Sandlie.
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til mål og premisser beskrevet i vedlagte notat, samt de foreslåtte tiltakene.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 3 Framdriftsrapport - The Guild of European Research-Intensive Universities
Saksnr. 2016/13295
Rektor Svein Stølen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 4 UiOs deltakelse i European University-initiativet
Saksnr. 2019/4067
Rektor Svein Stølen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr. 2008/3197
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 6 Årshjul for styresaker våren 2019
Saksnr. 2014/2322
Rektor Svein Stølen orienterte.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 7 Eventuelt
Rektor Svein Stølen orienterte om arbeidet med avtaler mellom Elsivier og norske forskningsinstitusjoner.