Møtet ble satt 7. mai kl. 09.30 og hevet kl. 15.10
Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Synthia Zaman, Christen Andreas Wroldsen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Kristin Hollung og Anne-Marie Engel
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandli, Ellen Johanne Caesar, John Skogen, Jørgen Bock og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:V-sak 1, V-sak 2, V-sak 3, V-sak 11 (del av saken ble behandlet i lukket møte innledningsvis),V-sak 4, V-sak 5, V-sak 6, V-sak 7, V-sak 8, V-sak 9, V-sak 10, V-sak 11, V-sak 12, O-sak 1, O-sak 2, O-sak 3, O-sak 4, O-sak 5, O-sak 6
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Dagsorden ble godkjent. Deler av V-sak 11 tas i lukket møte.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 3/2019
Saksdokumenter:
Protokoll ble godkjent på sirkulasjon.
V-SAK 3 Rekruttering av direktør Avdeling for administrativ støtte
Saksnr. 2018/14529
Saken er unntatt offentlighet etter offl §25
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret ansetter Ellen Johanne Caesar i stilling som direktør ved Avdeling for administrativ støtte.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saker til behandling åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 4 Resultatanalyse per 2018
Saksnr. 2019/4682
Direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret ber om at universitetsdirektøren følger opp fakultetene og andre enheters resultater gjennom oppfølging av tiltakene i UiOs årsplan og utviklingsavtalene med hver enhet - både når det gjelder studiepoeng/kandidater og eksterne midler fra EU/Forskningsrådet.
Det ble gjort én tilføyelse til vedtaket:
Universitetsstyret tar resultatanalysen til etterretning.
Universitetsstyret ber om at universitetsdirektøren følger opp fakultetene og andre enheters resultater gjennom oppfølging av tiltakene i UiOs årsplan og utviklingsavtalene med hver enhet - både når det gjelder studiepoeng/kandidater og eksterne midler fra EU/Forskningsrådet.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Justerte dokumenter legges frem for styret 19. juni 2019.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Årsplan 2020-2022 og fordeling 2020
Saksnr. 2018/13073
Direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar la frem saken. Saken legges frem for styret til endelig behandling i juni.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til, med de merknader som fremkom:
a. Forslag til hovedprioriteringer/tiltak i UiOs årsplan 2020-2022
b. Forslag prioriteringer av nye tiltak i fordelingen for 2020
c. At forslag til nye tiltak i fordeling 2020 og innretning på årsplan 2020-2022 følger det skisserte opplegget.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Ressurssituasjonen for Examen philosophicum (exphil)
Saksnr. 2019/2809
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar la frem saken. Styret la vekt på verdien av exphil og ønsker å følge ressurssituasjonen over tid. Det vil gjennomføres en evaluering av exphil som involverer både studenter og ansatte.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar redegjørelsen for ressurssituasjonen for studietilbudet på Examen Philosophicum (exphil) til etterretning.
Forslaget ble ikke vedtatt.
Følgende formulering ble lagt frem på styrets møte 19. juni 2019:
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar redegjørelsen for ressurssituasjonen for studietilbudet på Examen Philosophicum (exphil) til orientering. Universitetsdirektøren vil komme tilbake til styret med en redegjørelse for spørsmålet om et gradselement for exphil-utdanningen. UiO vil følge ressurssituasjonen over tid og gjennomføre en evaluering av exphil som involverer både studenter og ansatte.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 7 Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved UiO
Saksnr. 2019/703
Direktør for Avdeling for forskningsadministrasjon, Kristel Skorge, la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar forslag til Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved UiO.
Det ble gjort én tilføyelse til vedtaket:
Universitetsstyret vedtar forslag til Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved UiO med de innspill som kom på møtet.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 8 Endring av rekrutteringsform for instituttleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, psykologisk institutt
Saksnr. 2019/3223
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner forslaget om å velge instituttleder og nestleder for lederperioden 2020-2023 ved Psykologisk institutt.
Universitetsstyret godkjenner forslaget til nytt styrings- og administrasjonsreglement for Psykologisk institutt.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 9 Æresdoktorer - forslag til justerte retningslinjer
Saksnr. 2011/7363
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til forslaget om justerte Retningslinjer for forslag om utnevnelse av æresdoktorer ved Universitetet i Oslo.
Det ble ikke fattet vedtak i saken. Saken justeres etter innspill som ble gitt i møtet. Saken legges frem for styret for ny behandling.
Saksdokumenter:
V-SAK 10 Oppnevning av studentrepresentant til skikkethetsnemda
Saksnr. 2008/14503
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret oppnevner Kristin May Riendel som studentrepresentant til Skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo for perioden 8.5.2019-30.6.2019
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 11 Årsrapport for Enhet for internrevisjon
Saksnr. 2010/5245
Avdelingsdirektør for Enhet for internrevisjon, Jørgen Bock, la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen følge opp de foreslåtte tiltakene og rapportere tilbake til styret.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 12 Evaluering av Enhet for internrevisjon og oppdatert instruks
Saksnr. 2014/3497
Avdelingsdirektør for Enhet for internrevisjon, Jørgen Bock, la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret fastsetter den oppdaterte instruksen til EIR.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Strategi 2030 - statusoppdatering
Saksnr. 2018/11116
Styreleder, rektor Svein Stølen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Status bygg-og eiendomssaker
Saksnr. 2019/4080
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen innledet om områdegjennomgang av statens eiendomsforvaltning. Eiendomsdirektør John Skogen orienterte om status for bygg- og eiendomssaker.
Saksnr.
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Orientering om status for arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern ved universitetet i Oslo
Saksnr. 2019/6094
IT-direktør Lars Oftedal orienterte.
Presentasjon lagt frem på møtet
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Studentombudets årsrapport 2018
Saksnr. 2019/6100
Studentombud Marianne Høva Rustbergaard orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr. 2008/3197
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 6 Årshjul for styresaker våren 2019
Saksnr. 2014/2322
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 7 Eventuelt
Det var ingen saker under dette punktet.