Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 1/2018
Protokoll godkjent på sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og funn i revisjonen
Saker til behandling i åpent møte
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Kunnskap i bruk: Innovasjonsarbeid ved UiO
Saksnr. 2015/15279
Saksdokumenter:
Vedtakssaker
V-SAK 3 Årsrapport 2017 inkl. avlagt årsregnskap 2017
Saksnr. 2018/1254
Forslag til vedtak:
- UiOs Årsrapport for 2017, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
- Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Virksomhetsrapport 3. tertial 2017 for Universitetet i Oslo
Saksnr. 2017/11242
Forslag til vedtak:
- Styret tar virksomhetsrapporten for 3.tertial 2017 til etterretning.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 2 Tildelingsbrev 2018 fra Kunnskapsdepartementet
Saksnr. 2017/1151
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 2 Årsrapport 2017 Enhet for intern revisjon
Saksnr. 2010/5245
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 3 Masterplan for universitetets IT
Saksnr. 2018/3713
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 3 Universitetssamarbeidet BOTT – samarbeid om administrative systemer. Status for arbeidet innenfor økonomi- og HR
Saksnr. 2015/6025
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-SAK 5 Administrativ forbedring og digitalisering – forslag til prosess
Saksnr. 2018/3305
Forslag til vedtak:
- Styret vedtar å etablere et program for administrativ forbedring og digitalisering i tråd med det fremlagte forslaget.
- Organiseringen av programmet og de underliggende prosjektene skal sikre nært samspill mellom administrasjonen sentralt, det enkelte fakultet og grunnenhetene.
- Styret vil bli orientert om fremdrift, gevinstplaner og uttak av gevinster i prosjektene.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 6 Direktør (SKO 1111 forskningssjef) ved UiO: Energi
Saken er unntatt offentlighet etter offl.§ 25
Saksnr. 2018/2989
V-SAK 7 Tilsetting av direktør på UiO: Livsvitenskap
Saken er unntatt offentlighet etter offl.§ 25
Saksnr. 2015/11619
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 8 Valg av modell for klinikk og praksis ved Psykologisk institutt
Saksnr. 2017/11924
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til valg av modell for klinikk og praksis ved Psykologisk institutt. Styret ber instituttet og fakultetet følge opp klinikkdriften ved Psykologisk institutt og rapportere jevnlig til universitetsledelsen.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 4 Høring - Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
Saksnr. 2018/250
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Årshjul for styresaker
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
O-SAK 7 Eventuelt