Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 15.20
Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Kristian Bjørkdahl, Marianne Midthus Østby, Runa Kristine Fiske, Erlend Ditlefsen Aag, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Kristin Hollung og Anne-Marie Engel
Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo og Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Johannes Falk Paulsen og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, O-sak 1, V-sak 2, D-sak 1, O-sak 2, 3, 4, 5, 6 og 7, V-sak 3
Kristian Bjørkdahl deltok ikke på D-sak 1, O-sak 2 og deler av O-sak 3.
Ordinært styremøte
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Dagsorden ble godkjent.
Saker til behandling i åpent møte
Orienteringssaker
O-SAK 1 Presentasjon av UiO:Norden
Direktør Tore Rem presenterte satsningen.
Presentasjon lagt frem i møtet
Ordinære saker
V-SAK 2 Vedtak av UiOs Strategi 2030
Rektor Svein Stølen la frem saken.
Kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné innledet til diskusjon om en eventuell visjon for strategien.
Saksnr. 2018/14146
Forslag til vedtak:
Strategi 2030 vedtas med de endringer som framkom i styremøtet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Årsrapport 2019 - Styrets beretning
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 5
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen innledet til diskusjon.
Saksnr. 2020/2652
Orienteringssaker
O-SAK 2 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer: Økonomi og lønn
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 23
Saksnr. 2015/6025
Saker til behandling i åpent møte
Orienteringsaker
O-SAK 3 Presentasjon av Livsvitenskapsbygget
Viserektor Per Morten Sandset orienterte.
O-SAK 4 Tildelingsbrev 2020 fra Kunnskapsdepartementet
Saksnr. 2018/13073
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr. 2008/3197
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 6 Årshjul for styresaker
Saksnr. 2014/2322
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 7 Eventuelt
Ordinære saker
V-SAK 3 Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Protokollen ble godkjent.