Møtet (del 1) ble satt kl.15.30 og avsluttet kl.16.30. Del 2 av møtet ble satt 21. august kl.17.30 og hevet kl.18.15.
Fra styret: Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, kjersti Lohne, Marianne Midthus Østby, Benedikte Marie Espeland, Jørgen Hammer Skogan, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Anne-Marie Engel og Kristin Hollung
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandlie og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, 2, 3
Ekstraordinært møte
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden ble godkjent.
Rektor og prorektor er inhabile.
Enstemmig vedtatt
V-SAK 2 Godkjenning av møteleder
Forslag til vedtak:
Idar kreutzer velges til møteleder.
Enstemmig vedtatt
V-SAK 3 Oppnevning av medlemmer til søkekomité for rektor - og prorektorvalget våren 2021
Saksnr. 2020/8151
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret oppnevner følgende mdlemmer til søkekomité ved rektor- og prorektorvalget våren 2021:
- Professor emeritus Knut Heidar, SV ISV, tidligere dekan ved SV
- Professor Berit Karseth, UV IPED, tidligere dekan ved UV
- Professor Dag O. Hessen, MN IBV, Senter for biogeokjemi i Antropocen (CBA).
- Professor Anne Cathrine (Annetine) Staff, MED KLINMED.
- Postdoktor Kristian Bjørkdahl, Senter for utvikling og miljø (SUM).
- Seniorrådgiver Cecilie W. Lilleheil, SV, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene ved UiO.
- Student Runa Kristine Fiske, oppnevnt av Studentparlamentet.
- Karianne Bjellås Gilje, daglig leder av Bergesenstiftelsen fra høsten 2019. Tidligere høgskolelektor ved HiO, dekan ved KHiO. Tidligere forlagsredaktør i Universitetsforlaget, redaktør av det faglitterære tidsskriftet «Prosa», og spaltist i flere norske aviser. Tidligere programsjef i Norsk Form på DogA. Gilje har og har hatt flere styreverv.
- Olav Fjell, tidligere konsernsjef i Hurtigruten fra 2007 til 2012, og konsernsjef i Statoil fra 1999 til 2003. Fra 2004 til 2006 var Olav Fjell rådgiver i First Securities. Deretter var han konsernsjef i Lindorff fram til september 2007. Olav Fjell har hatt flere styreverv, herunder forskningsinstituttene IFE og NOFIMA.
Leder av søkekomiteen:
- Professor emeritus Knut Heidar, SV ISV, utpekes til leder av søkekomiteen.
Enstemmig vedtatt.
Eventuelt:
Styret diskuterte om høstens møter skal finne sted fysisk eller digitalt. Det var enighet om å gjennomføre styremøtet og seminaret i september fysisk, og at man kommer nærmere tilbake til gjennomføring av de øvrige møtene.