Møte nr. 1/2010 i Universitetsstyret

Muntlig orientering

Styret godkjenner årsregnskap pr. 31. desember 2009 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet.

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

1. Rapport for 2009 for UiO vedtas med de endringer som kom fram under møtet
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet

Saksdokumenter:

Rapporten offentliggjøres onsdag 24. februar og sendes da ut til styret.

Muntlig orientering

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

1. UiO oppretter sammen med OUS et holdingselskap som deretter gjennom oppkjøp overtar eierskapet av Birkeland Innovasjon AS og Medinnova AS, hvor UiO og OUS eier halvparten hver av holdingselskapet. Styret tar den anslåtte salgsverdi på 20 millioner kroner for Birkeland AS til etterretning.
2. Styret gir Rektor fullmakt til å fremforhandle og inngå aksjonæravtale med OUS som regulerer forhold som nevnt over.
3. Styret legger til grunn at UiO viderefører nivået på kjøp av tjenester fra det sammenslåtte selskapet, dvs. 9 millioner kroner årlig.
4. Styret godkjenner at nødvendig kapital for gjennomføring av transaksjonen hentes fra ubundet opparbeidet virksomhetskapital og Tøyenfondet, og deretter tilbakeføres når transaksjonen er gjennomført.
5. Rektor gis fullmakt til å representere UiO ved stiftelsesmøtet for holdingselskapet, samt å peke ut styremedlemmer

Saksdokumenter:

Universitetsstyret øker kompensasjonen for vervet som medlem av universitetsstyret til kr 100.000 pr år. De ansattes representanter kan som alternativ velge en ordning med frikjøp i 25% stilling.

Styremedlemmer ansatt i rekruttstilling kan velge mellom økonomisk godtgjøring på kr 100.000 eller tre måneders forlengelse av stipendiatperioden. Vararepresentant ansatt i rekruttstilling kan få 1 1/2 måneds forlengelse av stipendiatperioden, i tillegg til honorar for faktisk møtedeltakelse slik øvrige varamedlemmer får.

Representanter for studentene gis en godtgjøring tilsvarende lønnstrinn 10 i 95% stilling på statens hovedlønnstabell i 12 1/1 måneder.

Samtlige varamedlemmer honoreres for medgått møtetid med tillegg av tid til møteforberedelser etter statens utvalgssregulativ.

Saksdokumenter:

Universitetsstyret gir styremedlemmene Hanne Haavind og Øystein Olsen fullmakt til å godkjenne rektors sidegjøremål.

Oppnevningen gjelder så lenge de er medlemmer av universitetsstyret.

Saksdokumenter:

Styret slutter seg til møteplan som skissert.

Saksdokumenter:

Saksdokumenter: